สหรัฐฯ อายัดคริปโตกว่า 52 ล้านดอลลาร์ ยึดช่องทาง Xinbi Guarantee

หน่วยปฏิบัติการพิเศษด้านการฉ้อโกงและมิจฉาชีพ (Fraud and Scam Center Strike Force) สังกัดกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ร่วมกับกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้อายัดและระงับการใช้งานคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่ากว่า 52 ล้านดอลลาร์ ที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มบริการฉ้อโกง Xinbi Guarantee และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุในแถลงการณ์เมื่อวันที่ 9 (ตามเวลาท้องถิ่น) ว่าหน่วยปฏิบัติการดังกล่าวได้เข้ายึดช่องทาง Telegram ของ Xinbi Guarantee พร้อมกระเป๋าคริปโตที่ใช้รับชำระเงินจากผู้ขายอีก 2 กระเป๋า ซึ่งภายในมีเงินรวมประมาณ 12 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายยังได้ยื่นคำร้องขออายัดกระเป๋าคริปโตอีก 47 กระเป๋าที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินด้วย

ในวันเดียวกัน สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศแห่งสหรัฐฯ (OFAC) ภายใต้กระทรวงการคลัง ประกาศขึ้นบัญชี Xinbi Guarantee เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติร้ายแรง พร้อมทั้งคว่ำบาตร SafeW Technology จากสิงคโปร์ และ Anwen Technology จากกัมพูชา ซึ่งเป็นบริษัทที่เคยให้บริการด้านการเงินและเทคโนโลยีแก่ Xinbi Guarantee กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่านับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2022 เป็นต้นมา Xinbi Guarantee ได้ดำเนินธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลและเงินตราที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายรวมมูลค่ากว่า 2.4 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยมีฐานปฏิบัติการหลักอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้