ขาดทุนอย่างน้อย 424 ล้านดอลลาร์ รัฐบาลโปแลนด์ชี้โอเลนเสียหายจากการค้าน้ำมันเวเนซุเอลา

รัฐบาลโปแลนด์ประเมินว่าโอเลน(Orlen) ขาดทุนจากการค้าน้ำมันดิบเวเนซุเอลาอย่างน้อย 424 ล้านดอลลาร์(ประมาณ 58,130 ล้านวอน) โดยไฟแนนเชียลไทมส์รายงานว่า เงินจ่ายล่วงหน้า 230 ล้านดอลลาร์(ประมาณ 31,510 ล้านวอน) ถูกแปลงเป็น USDT จำนวนมากและส่งต่อให้คนกลางในเวเนซุเอลา

โอเลน เทรดดิ้ง สวิตเซอร์แลนด์(Orlen Trading Switzerland: OTS) ซึ่งเป็นบริษัทซื้อขายของโอเลนในสวิตเซอร์แลนด์ ลงนามสัญญาซื้อน้ำมันดิบประมาณ 6 ล้านบาร์เรลจาก Hannon International ซึ่งตั้งอยู่ในดูไบ และบริษัทน้ำมันแห่งชาติเวเนซุเอลา PDVSA เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2023 มูลค่า 345 ล้านดอลลาร์ Hannon จัดหา USDT ผ่านบริษัทตัวกลางในดูไบและเวเนซุเอลาหลังได้รับเงินจ่ายล่วงหน้า

ต่อมามีรายงานว่าพนักงานของ Hannon ส่งอุปกรณ์ USB ที่เก็บคีย์เข้าถึงกระเป๋า USDT มูลค่า 60 ล้านดอลลาร์และ 50 ล้านดอลลาร์ให้คนกลางในกรุงการากัสของเวเนซุเอลา โอเลนได้รับน้ำมันเตาประมาณ 500,000 บาร์เรลแทนน้ำมันดิบตามสัญญา โดยสินค้ามีมูลค่า 28.8 ล้านดอลลาร์(ประมาณ 3,950 ล้านวอน) ขณะนี้โอเลนกำลังดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการเพื่อเรียกคืนเงินจ่ายล่วงหน้าจาก Hannon