ข่าว 
ข้อมูลเหรียญ 
แนะนำสื่อ 
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ำบาตร BitBank ตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของอิหร่าน บริษัทผู้พัฒนา และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 3 ราย โดยระบุว่า BitBank ถูกใช้โอนบิตคอยน์(BTC)มูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ให้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่าน(IRGC)
สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ(OFAC)ประกาศขึ้นบัญชี BitBank บริษัท FishTaz Simorgh Electronic Trade และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 3 รายเมื่อวันที่ 17 มาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญเศรษฐกิจต่ออิหร่านของรัฐบาลทรัมป์ที่ใช้ชื่อว่า ‘ปฏิบัติการขับไล่ทางเศรษฐกิจ(Operation Economic Outcast)’
BitBank เป็นตลาดซื้อขายที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบาบัก ซานจานี(Babak Zanjani) นักการเงินชาวอิหร่าน กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า ซานจานีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ BitBank โอนบิตคอยน์มูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ไปยังกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่าน ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมปีนี้
หน่วยงาน Hormoz Safe Marine Services ซึ่งอยู่ในบัญชีคว่ำบาตรเดิมของ OFAC ยังถูกระบุว่าใช้ BitBank รับเงินก่อนโอนต่อให้รัฐบาลอิหร่าน โดยกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่าหน่วยงานดังกล่าวเริ่มใช้ BitBank ตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีนี้
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ มองว่า BitBank เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่ซานจานีสร้างขึ้นเพื่อฟอกเงินและหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร การคว่ำบาตรครั้งนี้ครอบคลุมทั้งตลาดซื้อขายและบริษัทที่พัฒนาซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง สะท้อนการมุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและบริษัทสนับสนุนพร้อมกัน
FishTaz Simorgh Electronic Trade เป็นบริษัทย่อยของ Dot One Value Creation Group ซึ่งอยู่ในบัญชีคว่ำบาตรเดิม กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า FishTaz Simorgh สร้างแบรนด์โดยมี BitBank เป็นศูนย์กลาง
OFAC ขึ้นบัญชี BitBank และ FishTaz Simorgh ตามคำสั่งฝ่ายบริหารหมายเลข 13902 เนื่องจากดำเนินงานในภาคสินทรัพย์ดิจิทัลของเศรษฐกิจอิหร่าน คำสั่งดังกล่าวเปิดทางให้สหรัฐฯ คว่ำบาตรบุคคลและองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมในภาคส่วนเฉพาะของเศรษฐกิจอิหร่าน
บุคคลที่เกี่ยวข้อง 3 รายถูกเพิ่มในบัญชีคว่ำบาตรด้วย โดยโฮเซน อาลี ซาเคอร์ โฮเซน(Hossein Ali Zaker Hosein)ถูกระบุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของซานจานี ทั้งการส่งออกน้ำมันดิบและการโอนสินทรัพย์ดิจิทัล
โมฮัมหมัด เมห์ดี ซาเคอร์ โฮเซน(Mohammad Mahdi Zaker Hosein)ดำรงตำแหน่งผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO)ของ Dot One รวมถึงเป็น CEO ของ FishTaz Simorgh ส่วนเซย์เยด อาเดล เฮย์ดารี(Seyed Adel Heydari)เป็นรองประธานคณะกรรมการของ Dot One
ซานจานีเคยถูกตัดสินประหารชีวิตในปี 2016 จากข้อกล่าวหายักยอกเงินหลายล้านดอลลาร์ของบริษัทน้ำมันแห่งชาติอิหร่าน ก่อนลดโทษในปี 2024 กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า ตั้งแต่ปี 2025 ซานจานีกลับมาทำหน้าที่ผู้สนับสนุนโครงการเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับรัฐบาลอิหร่าน พร้อมสร้างเครือข่ายธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลควบคู่กับธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง
สก็อตต์ เบสเซนต์(Scott Bessent) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวว่า “การใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อจัดหาเงินทุนให้รัฐบาลอิหร่านไม่สามารถหลบเลี่ยงเครือข่ายคว่ำบาตรของ OFAC ได้” พร้อมระบุว่า “ผู้ที่สนับสนุนรัฐบาลอิหร่านจะถูกกระทรวงการคลังคว่ำบาตร” ถ้อยแถลงดังกล่าวหมายความว่าการเคลื่อนย้ายเงินผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลจะอยู่ภายใต้การบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ต่ออิหร่าน
ภายใต้มาตรการครั้งนี้ ทรัพย์สินของบุคคลและองค์กรที่ถูกคว่ำบาตรในสหรัฐฯ รวมถึงทรัพย์สินที่บุคคลสัญชาติสหรัฐฯ ถือครองหรือควบคุม จะถูกอายัดและต้องรายงานต่อ OFAC นิติบุคคลที่ผู้ถูกคว่ำบาตรถือครองโดยตรงหรือโดยอ้อมตั้งแต่ 50% ขึ้นไปก็อยู่ในข่ายถูกอายัดเช่นกัน
หากไม่มีใบอนุญาตหรือข้อยกเว้นจาก OFAC ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกคว่ำบาตรซึ่งดำเนินการโดยบุคคลสัญชาติสหรัฐฯ หรือภายในสหรัฐฯ จะถูกห้ามตามหลักการ องค์กรที่ช่วยอิหร่านฟอกเงินหรือหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรอาจเสี่ยงถูกตัดออกจากระบบการเงินสหรัฐฯ
ก่อนหน้านี้ กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้คว่ำบาตรเครือข่ายประกันภัยทางทะเลของอิหร่านที่ใช้การชำระเงินด้วยบิตคอยน์ ตามที่ TokenPost เคยรายงาน ล่าสุดสหรัฐฯ ขยายเป้าหมายไปยังตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและบริษัทผู้พัฒนา โดยกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่าจะเดินหน้าคว่ำบาตรระบบนิเวศสินทรัพย์ดิจิทัลของอิหร่าน รวมถึงองค์กรต่างประเทศและบุคคลที่ให้การสนับสนุนต่อไป
ความคิดเห็น 0