กระทรวงการคลังสหรัฐคว่ำบาตรบิตแบงก์โยงเครือข่ายเลี่ยงคว่ำบาตรอิหร่าน

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) สังกัดกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศขึ้นบัญชีคว่ำบาตรบิตแบงก์ (BitBank) แพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของอิหร่านเมื่อวันที่ 17 โดยมาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการ 'การขับไล่ทางเศรษฐกิจ (Operation Economic Outcast)' ของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ต่ออิหร่าน

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า บิตแบงก์เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งสร้างขึ้นโดยบาบัก ซานจานี (Babak Zanjani) นักการเงินชาวอิหร่าน ผู้ที่ถูกขึ้นบัญชียังรวมถึงบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ของบิตแบงก์อย่าง PishTaz Simorgh Electronic Trade Company รวมถึงผู้ใกล้ชิดของซานจานี ได้แก่ โฮเซน อาลี ซาเคอร์ โฮเซน โมฮัมหมัด มาห์ดี ซาเคอร์ โฮเซน และเซย์เยด อาเดล เฮย์ดารี

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม ซานจานีใช้บิตแบงก์โอนบิตคอยน์(BTC) มูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ไปยังกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) นอกจากนี้ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน หน่วยงานบริการทางทะเล Hormuz Safe ยังส่งต่อเงินชำระให้แก่รัฐบาลอิหร่านผ่านบิตแบงก์ด้วย