ข่าว 
ข้อมูลเหรียญ 
แนะนำสื่อ 
สำนักงานอัยการเขตไทจงของไต้หวันฟ้องผู้เกี่ยวข้อง 30 รายในข้อหาให้บริการสินทรัพย์เสมือนโดยผิดกฎหมายและฟอกเงิน โดยประเมินว่ามีการฟอกเงินผ่านแพลตฟอร์มที่ผู้ต้องหาดำเนินการรวม 20,128,440,000 ดอลลาร์ไต้หวัน
สำนักงานอัยการเขตไทจงเปิดเผยในเอกสารข่าวเมื่อวันที่ 23 ว่า การสอบสวนเริ่มขึ้นหลังพบข้อความเกี่ยวกับ ‘บัตรธนาคาร’ และ USDT ในบทสนทนาระหว่างเพื่อนร่วมงานกับผู้บังคับบัญชา รวมถึงห้องแชตกลุ่ม ระหว่างการสอบสวนคดีพนักงานเสียชีวิต โดยอัยการเชื่อว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องดำเนินการแพลตฟอร์ม NOW PAY และ X PAY จากสำนักงานในไต้หวัน และทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานลูกค้าให้กับเครือข่ายฟอกเงินในต่างประเทศ
ยอดเงินที่เกี่ยวข้องกับ NOW PAY อยู่ที่ 16,313,662,549 ดอลลาร์ไต้หวัน ส่วน X PAY อยู่ที่ 3,814,779,214 ดอลลาร์ไต้หวัน อัยการระบุว่าผู้ต้องหาให้บริการแพลตฟอร์มแก่ร้านค้าที่มีความต้องการซื้อขาย USDT และใช้เว็บไซต์ปลอมที่เกี่ยวข้องกับเกมและ NFT เป็นฉากบังหน้าในการทำธุรกรรม
สำนักงานอัยการเขตไทจงประเมินว่าผู้เกี่ยวข้องได้รับผลประโยชน์จากกระบวนการดังกล่าว 315,016,947 ดอลลาร์ไต้หวัน พร้อมระบุว่าเจ้าหน้าที่ได้ยึดโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ เงินสด และหลักฐานอื่น ๆ จากการตรวจค้น 5 ครั้ง
ความคิดเห็น 0