CFTC ได้คำสั่งศาลมูลค่า 31 ล้านดอลลาร์ในคดีฉ้อโกงสินทรัพย์ดิจิทัล

คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าสหรัฐ (CFTC) ได้คำสั่งศาลมูลค่ามากกว่า 31 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 4.2 หมื่นล้านวอน) ในคดีฉ้อโกงการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลและฟอเร็กซ์ โดยมีผู้เสียหาย 199 รายตามข้อมูลอย่างเป็นทางการ

CFTC ระบุว่า เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2024 ศาลแขวงสหรัฐประจำเขตตะวันตกของรัฐเท็กซัสมีคำสั่งให้แอ็บเนอร์ อเลฮานโดร ติโนโก(Abner Alejandro Tinoco) และ Kikit & Mess Investments LLC ชำระเงินรวมมากกว่า 31 ล้านดอลลาร์ คำสั่งดังกล่าวประกอบด้วยเงินชดเชยผู้เสียหาย 6.2 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 8.4 พันล้านวอน) เงินคืนผลประโยชน์ที่ได้มาโดยมิชอบ 6.26 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 8.5 พันล้านวอน) และค่าปรับทางแพ่ง 18.77 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 2.54 หมื่นล้านวอน) CFTC ระบุรายละเอียดดังกล่าวในเอกสารอย่างเป็นทางการ

CFTC ระบุว่า ติโนโกและบริษัทถูกลงโทษจากข้อกล่าวหาว่านำเงินของลูกค้าที่มอบหมายให้บริหารการลงทุนในฟอเร็กซ์และสินทรัพย์ดิจิทัลไปใช้จ่ายส่วนตัว รวมถึงจ่ายผลตอบแทนปลอมให้ลูกค้ารายอื่น ทั้งนี้ ตัวเลขผู้เข้าร่วมมากกว่า 14,000 รายเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมในคดี Fundsz ที่ CFTC ยื่นแยกต่างหาก ไม่ใช่จำนวนผู้เสียหายในคำสั่งศาลมูลค่า 31 ล้านดอลลาร์ครั้งนี้