สหรัฐฯ คว่ำบาตรเครือข่ายฟอกเงิน Tren de Aragua พบที่อยู่ Tron 7 แห่ง

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) สังกัดกระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ำบาตรเครือข่ายฟอกเงินผ่านตู้เอทีเอ็มที่เชื่อมโยงกับแก๊งอาชญากรรมเวเนซุเอลา Tren de Aragua พร้อมขึ้นบัญชีที่อยู่บนเครือข่าย Tron จำนวน 7 แห่ง โดยระบุว่าเครือข่ายดังกล่าวฟอกเงินสดที่ขโมยมาจากสถาบันการเงินในสหรัฐฯ ก่อนส่งต่อให้สมาชิกแก๊ง

เมื่อวันที่ 30 กันยายน (ตามเวลาท้องถิ่น) OFAC คว่ำบาตรบุคคลและหน่วยงาน 10 รายที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม 'แจ็กพอตติ้ง' ซึ่งเป็นการติดตั้งมัลแวร์ในตู้เอทีเอ็มเพื่อถอนเงินสดจากระยะไกล รวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ Tren de Aragua กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า ณ เดือนสิงหาคม 2025 มีการแจ้งเหตุโจมตีในสหรัฐฯ ที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับแจ็กพอตติ้งมากกว่า 1,500 ครั้ง คิดเป็นมูลค่าความเสียหายที่รายงาน 40.73 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 551 ล้านบาท)

Chainalysis ระบุว่าคู่ธุรกรรมของที่อยู่ที่ถูกคว่ำบาตรมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายฟอกเงินที่กลุ่มค้ายาในเม็กซิโกและโคลอมเบีย รวมถึงผู้ฟอกเงินในเวเนซุเอลาใช้บริการ ทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรจะถูกอายัดภายใต้เขตอำนาจศาลสหรัฐฯ และจำกัดการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องของบุคคลสัญชาติสหรัฐฯ