ข่าว 
ข้อมูลเหรียญ 
แนะนำสื่อ 
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ กำหนดมาตรการคว่ำบาตรเครือข่าย A7 ซึ่งเชื่อมโยงกับรัสเซีย ขณะที่เครือข่ายตัวแทนย่อยดำเนินธุรกรรมโอนเงินรวมกว่า 17,000 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 23 ล้านล้านวอน)
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุในประกาศเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมว่า ตัวแทนย่อยในต่างประเทศดำเนินธุรกรรมดังกล่าวตั้งแต่เดือนมกราคม 2025 ถึงเดือนมิถุนายน 2026 โดยเป็นยอดธุรกรรมทั่วโลกที่รวบรวมจากการสอบสวนของเครือข่ายปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN)
สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) สังกัดกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ขึ้นทะเบียนเครือข่าย A7 เป็น “องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติร้ายแรง” ส่วน FinCEN ออกประกาศเตือนความเสี่ยงให้สถาบันการเงินตรวจสอบและรายงานธุรกรรมต้องสงสัยที่เกี่ยวข้อง
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม รัฐบาลสหราชอาณาจักรเตือนว่ามีเบาะแสเชื่อมโยงเครือข่าย A7 กับการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียและอิหร่าน รวมถึงกิจกรรมทางการเงินผิดกฎหมาย ทั้งนี้ ข้อกำหนดห้ามโอนเงินของ FinCEN ยังอยู่ในขั้นเสนอ
ความคิดเห็น 0