ออร์เลนจ่ายล่วงหน้า 230 ล้านดอลลาร์ แต่รับน้ำมันได้เพียง 500,000 บาร์เรล

OTS บริษัทในเครือของออร์เลน (Orlen) รัฐวิสาหกิจพลังงานของโปแลนด์ จ่ายเงินล่วงหน้า 230 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3,098 ล้านบาท) เพื่อซื้อน้ำมันดิบเวเนซุเอลาราว 6 ล้านบาร์เรล แต่ไม่ได้รับน้ำมันตามสัญญาส่วนใหญ่ ข้อพิพาทระหว่างบริษัทตัวกลางระหว่างการแปลงดอลลาร์เป็น USDT ทำให้ยังมีขั้นตอนติดตามเงินล่วงหน้าและพิจารณาความรับผิดตามสัญญา

ในเดือนพฤศจิกายน 2023 OTS ทำสัญญามูลค่า 345 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 4,647 ล้านบาท) กับ Hannon บริษัทค้าน้ำมันในดูไบ เพื่อซื้อน้ำมันดิบ Merey 16 จากเวเนซุเอลาราว 6 ล้านบาร์เรล Financial Times (FT) รายงานว่า OTS จ่ายเงินล่วงหน้าประมาณสองในสามของมูลค่าสัญญา

Hannon พยายามแปลงเงินดอลลาร์บางส่วนที่ได้รับเป็น USDT เพื่อจ่ายให้ห่วงโซ่อุปทานในเวเนซุเอลา โดย Hannon อ้างในรายงานของ FT ว่าได้โอนเงิน 135 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้ Horizon Global แต่ได้รับเพียง 85 ล้าน USDT ขณะที่ Horizon โต้แย้งข้อกล่าวอ้างดังกล่าว

การโอนเงินดอลลาร์ให้บริษัทตัวกลางหรือการแปลงเป็น USDT ไม่ได้ยืนยันว่าเงินไปถึงผู้จัดหาน้ำมันปลายทางแล้ว Reuters รายงานว่าเจ้าหน้าที่ของ PDVSA ไม่ได้รับเงินที่เกี่ยวข้อง จึงไม่ได้จัดสรรน้ำมันให้แก่ Orlen หรือบริษัทตัวกลาง

ความล่าช้าในการจัดหายังทำให้เกิดค่าใช้จ่ายด้านเรือ Reuters รายงานว่าเรือบรรทุกน้ำมัน 6 ลำซึ่งกำหนดบรรทุกสินค้าในเดือนธันวาคม 2023 และมกราคม 2024 ยังไม่ได้บรรทุกจนถึงเดือนมีนาคม โดยเจ้าหน้าที่ของ Orlen ระบุว่ามีค่ารอเรือประมาณ 600,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน (ประมาณ 80.82 ล้านบาท) ค่ารอเรือคือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเมื่อเรือไม่สามารถบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าได้ภายในเวลาที่กำหนด

OTS ไม่ได้พลาดรับสินค้าทั้งหมด FT รายงานว่าต่อมา OTS ได้รับน้ำมันเตาราว 500,000 บาร์เรล แต่ปริมาณดังกล่าวยังห่างจากน้ำมันดิบราว 6 ล้านบาร์เรลที่ระบุไว้ในสัญญามาก

ช่วงที่มีการดำเนินธุรกรรม มาตรการผ่อนคลายคว่ำบาตรเวเนซุเอลาของสหรัฐฯ มีผลใช้ชั่วคราว กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ออกใบอนุญาตฉบับใหม่มาแทนใบอนุญาตเดิมในเดือนเมษายน 2024 และกำหนดให้ยุติธุรกรรมภายในวันที่ 31 พฤษภาคม เมื่อการส่งมอบล่าช้าและเกิดข้อพิพาทเรื่องช่องทางชำระเงิน OTS จึงต้องจัดการทั้งการยุติสัญญาและการเรียกคืนเงินล่วงหน้า

Orlen เปิดเผยในเอกสารแจ้งต่อตลาดเมื่อเดือนเมษายน 2024 ว่าบริษัทในเครือขอเงินคืนเนื่องจากการส่งมอบล่าช้า แต่ไม่ได้รับเงินล่วงหน้าคืนภายในกำหนด บริษัทคาดว่าจะบันทึกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมราว 1.6 พันล้านซวอตี (ประมาณ 5,600 ล้านบาท) ในงบการเงินรวมปี 2023 โดยมีสาเหตุหลักจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่จ่ายล่วงหน้า

กระบวนการเรียกคืนเงินจาก Horizon ยังดำเนินอยู่ FT รายงานว่า OTS ได้รับคำชี้ขาดที่เป็นคุณในการอนุญาโตตุลาการที่ลอนดอน แต่การเรียกคืนเงินจริงขึ้นอยู่กับว่ามีทรัพย์สินที่สามารถใช้บังคับตามคำชี้ขาดหรือไม่ นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า Orlen ทำข้อตกลงกับ Horizon ในปี 2025 เพื่อทยอยชำระเงิน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม คำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการกับการได้รับเงินคืนจริงเป็นคนละขั้นตอนกัน

เดวิด แม็กคอย ทนายความของ Hannon ระบุว่า Hannon ไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบต่อความล้มเหลวของธุรกรรม Reuters รายงานว่าอัยการโปแลนด์ตั้งข้อหาอดีตผู้บริหาร 3 คน ซึ่งปฏิเสธการกระทำผิด ประเด็นความรับผิดตามสัญญาและการเรียกคืนเงินล่วงหน้ายังไม่ได้ข้อยุติ

ธุรกรรมนี้แสดงให้เห็นว่าการโอนเงินดอลลาร์ การแปลงเป็น USDT การยืนยันการรับเงินจากผู้จัดหาปลายทาง และการขนส่งจริงเป็นขั้นตอนแยกจากกัน