บราซิลสอบสวนองค์กรอาชญากรรม ใช้เหมืองขุดและเครือข่ายฟินเทค

บราซิลพบสถานที่ขุดสินทรัพย์ดิจิทัลที่ต้องสงสัยว่าเชื่อมโยงกับองค์กรอาชญากรรม พร้อมสอบสวนเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฟินเทค โดยยอดธุรกรรมที่ถูกกล่าวถึงในการสอบสวนไม่อาจนับรวมเป็นธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดได้

ตำรวจรัฐรีโอเดจาเนโรพบสถานที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับคอมมานโด เวอร์เมลโญ (Comando Vermelho: CV) ในชุมชนลินส์ ทางตอนเหนือของรีโอเมื่อเดือนพฤษภาคม เจ้าหน้าที่พบคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง 30 เครื่อง และกำลังตรวจสอบเบาะแสการเชื่อมต่อไฟฟ้าโดยผิดกฎหมาย

การขุดคือการใช้คอมพิวเตอร์ตรวจสอบธุรกรรมบนบล็อกเชนและรับสินทรัพย์ดิจิทัลใหม่เป็นรางวัล อัลวาโร มาร์เกส (Álvaro Marques) อดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจสหพันธรัฐบราซิลอธิบายว่า รางวัลจากการขุดอาจทำให้ดูเหมือนมาจากกิจกรรมที่ถูกกฎหมาย คำอธิบายนี้กล่าวถึงลักษณะการติดตามธุรกรรมจากการขุดเท่านั้น ไม่ได้ยืนยันรายได้หรือเส้นทางเงินของสถานที่ดังกล่าว

การสอบสวนยังครอบคลุมการใช้เครือข่ายตัวกลางทางการเงิน กรมสรรพากรสหพันธรัฐบราซิลระบุว่า ในการสอบสวน ‘ฟลูซู โอกูลตู’ (Fluxo Oculto) เมื่อเดือนพฤษภาคม พบธุรกรรมผิดปกติของบริษัทฟินเทค 6 แห่งในช่วงปี 2022–2025 รวมมูลค่า 26,000 ล้านเรียลบราซิล

Diálogo Américas รายงานข้อสงสัยของเจ้าหน้าที่สอบสวนว่า บริษัทเหล่านี้ทำหน้าที่เป็น ‘ธนาคารคู่ขนาน’ ให้กับองค์กรอาชญากรรม เช่น PCC (Primeiro Comando da Capital) รายงานระบุมูลค่าราว 5,100 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ยอด 26,000 ล้านเรียลบราซิลของกรมสรรพากรเป็นตัวเลขคนละสกุลเงินและใช้ถ้อยคำการนับยอดต่างกัน กรมสรรพากรไม่ได้ระบุว่ายอดทั้งหมดเป็นธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล

ตัวเลขเกี่ยวกับเครือข่ายฟอกเงินข้ามประเทศยังจำกัดอยู่ที่ผลตรวจจับของบางแพลตฟอร์ม คาโย โมตา (Caio Mota) สถาปนิกโซลูชันประจำลาตินอเมริกาของเชนอะไลซิส (Chainalysis) กล่าวว่า ในปี 2025 ยอดเงินไหลเข้าผิดกฎหมายที่ตรวจพบในแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลบางแห่งของบราซิล ซึ่งเชื่อมโยงกับองค์กรค้ายา เครือข่ายฟอกเงินของชาวจีน และกระแสเงินที่เกี่ยวข้องกับรัสเซีย รวมกันเกิน 50% ตัวเลขดังกล่าวไม่ได้หมายถึงสัดส่วนของธุรกรรมในตลาดซื้อขายทั้งหมดของบราซิล หรือเงินจากอาชญากรรมทั้งหมด

Diálogo Américas รายงานด้วยว่า โกลเดน แคต โปรเซซาเมนโต จี ปากาเมนโต จำกัด (Golden Cat Processamento de Pagamento Ltda.) ซึ่งถูกระบุว่าดำเนินงานโดยชาวจีน อยู่ระหว่างการตรวจสอบในฐานะศูนย์กลางทางการเงินในคดีต้องสงสัยฟอกเงิน มีการระบุมูลค่าที่เครือข่ายดังกล่าวจัดการไว้มากกว่า 50,800 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 68.5 ล้านล้านวอน) แต่ไม่มีหลักฐานยืนยันว่ายอดทั้งหมดถูกโอนผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล

จากกรณีที่มีรายงาน สินทรัพย์ดิจิทัลปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเงินที่เกี่ยวพันกับการขุด ฟินเทค นายหน้าซื้อขายนอกตลาด และบริษัทในต่างประเทศ ยอดธุรกรรมแต่ละกรณีมีขอบเขตการนับและขั้นตอนการสอบสวนต่างกัน จึงไม่อาจใช้แทนขนาดการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลได้