SEC ฟ้องผู้ก่อตั้ง PGI โกลบอล ยักยอกเงินนักลงทุนคริปโตมูลค่า 198 ล้านดอลลาร์

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) ได้ยื่นฟ้อง รามิล พาลาฟอกซ์ ผู้ก่อตั้ง PGI โกลบอล ในข้อหาฉ้อโกงนักลงทุนด้วยการแอบอ้างว่าเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลและเงินตราต่างประเทศอย่างถูกกฎหมาย พร้อมหลอกลวงเงินลงทุนมูลค่ากว่า *198 ล้านดอลลาร์สหรัฐ* หรือราว *2,812 ล้านบาท*

ตามเอกสารที่ SEC เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 (เวลาท้องถิ่น) พาลาฟอกซ์ได้ดำเนินการ PGI โกลบอลในช่วงระหว่างเดือนมกราคม 2020 ถึงตุลาคม 2021 โดยอ้างว่าเป็นแพลตฟอร์มซื้อขาย *คริปโต* และ *ฟอเร็กซ์* ที่ให้ผลตอบแทนสูงแก่ผู้ลงทุน พร้อมทั้งจัดให้มีระบบรางวัลแบบแนะนำซึ่งมีลักษณะคล้าย *แชร์ลูกโซ่* เพื่อกระตุ้นให้นักลงทุนรายใหม่เข้ามาร่วม

SEC ระบุว่า เขาได้ใช้เงินลงทุนส่วนหนึ่งจำนวน *57 ล้านดอลลาร์สหรัฐ* หรือประมาณ *809 ล้านบาท* ไปกับการใช้จ่ายส่วนตัว เช่น การซื้อรถยนต์ลัมโบร์กินี การช็อปปิ้งสินค้าหรูหรา รวมไปถึงนาฬิกาและบ้านพัก ขณะที่เงินที่เหลือถูกนำมาใช้จ่ายผลตอบแทนให้กับนักลงทุนรุ่นก่อน ซึ่งเข้าข่าย *กลโกงแบบพอนซี*

สก็อตต์ ทอมป์สัน รองผู้อำนวยการสำนักงาน SEC สาขาฟิลาเดลเฟีย ระบุว่า “พาลาฟอกซ์ได้หลอกลวงด้วยการอ้างว่ามีเทคโนโลยีซื้อขายขั้นสูง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน แต่ในความจริง เขานำเงินเหล่านั้นไปใช้เพื่อตัวเองและครอบครัว”

ลอร่า ดาแลร์ด ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีไซเบอร์ของ SEC กล่าวเสริมว่า “เขาทำตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตที่มีระบบซื้อขายแบบ *AI* ทั้งที่ไม่มีหลักฐานรองรับ”

SEC ได้ยื่นฟ้องพาลาฟอกซ์ในข้อหาฉ้อโกงและละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเรียกร้องโทษแบนจากการทำธุรกิจอย่างถาวร การคืนกำไรที่ได้มาโดยมิชอบ และการปรับโทษทางแพ่ง นอกจากนี้ สำนักงานอัยการเขตเวอร์จิเนียตะวันออกยังอยู่ระหว่างดำเนินคดีอาญาแยกต่างหากอีกด้วย

*ความคิดเห็น*: การดำเนินการครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ SEC ในการควบคุมพฤติกรรมฉ้อโกงในอุตสาหกรรม *คริปโต* พร้อมยืนยันว่าตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลไม่สามารถอยู่นอกเหนือกฎหมายทางการเงินแบบดั้งเดิมได้อีกต่อไป