คดี KOK ประเมินความเสียหาย 2.5759 ล้านล้านวอน อีคังอิลเรียกร้องเชื่อมข้อมูล FIU กับหน่วยงานสอบสวน

คดี KOK มีผู้เสียหายราว 570,000 คน และประเมินมูลค่าความเสียหายไว้ที่ประมาณ 2.5759 ล้านล้านวอน ขณะที่อีคังอิล สมาชิกสภาจากพรรคประชาธิปไตยเกาหลี เรียกร้องให้เชื่อมการทำงานด้านรับมืออาชญากรรมของคณะกรรมการบริการทางการเงิน (FSC) หน่วยข่าวกรองทางการเงินเกาหลี (FIU) และหน่วยงานสอบสวน โดยมีอีเธอเรียม(ETH) 2,602 เหรียญเคลื่อนย้ายจากกระเป๋าต้องสงสัยที่ไม่มีความเคลื่อนไหวมานาน 4 ปี 9 เดือน ทั้งนี้ ยังไม่ยืนยันว่าใครเป็นเจ้าของกระเป๋าหรือเงินดังกล่าวเป็นรายได้จากอาชญากรรมหรือไม่

อีคังอิลกล่าวในการตรวจสอบการดำเนินงานของรัฐบาลโดยคณะกรรมาธิการกิจการการเมืองแห่งสภา เมื่อวันที่ 8 ว่า “หากไม่เชื่อมหน้าที่กำกับดูแลตลาดของ FSC หน้าที่วิเคราะห์เงินทุนของ FIU และหน้าที่รวบรวมข้อมูลอาชญากรรมของหน่วยงานสอบสวนเข้าด้วยกัน ก็จะตรวจจับอาชญากรรมลักษณะนี้ได้ยากมาก” เขาระบุว่าหน่วยงานต่าง ๆ จำเป็นต้องร่วมมือกันเพื่อติดตามเงินที่เคลื่อนย้ายระหว่างกระเป๋าส่วนบุคคลกับกระดานซื้อขายทั้งในและต่างประเทศ

อีอ็อกวอน ประธาน FSC ตอบว่า FIU วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินเพื่อสนับสนุนหน่วยงานสอบสวนคดีอาญา พร้อมกล่าวว่า “เราจะพยายามทำให้ส่วนเหล่านี้เชื่อมโยงกันได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น”

คดี KOK เป็นคดีฉ้อโกงแบบหลายชั้นที่ถูกกล่าวหาว่าระดมเงินลงทุนโดยชูผลตอบแทนจากการฝากสินทรัพย์ดิจิทัลและรางวัลจากการชักชวนนักลงทุนรายใหม่ อีคังอิลระบุว่า จนถึงสิ้นปี 2021 มีเงินมากกว่า 100,000 ล้านวอนเคลื่อนจากกระเป๋าต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับ KOK ไปยังกระดานซื้อขายในและต่างประเทศ

อีคังอิลกล่าวว่า อีเธอเรียม 2,602 เหรียญเพิ่งถูกโอนออกจากกระเป๋าที่ไม่มีความเคลื่อนไหวตลอด 4 ปี 9 เดือน และอ้างว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นกระเป๋าของผู้บงการหลัก ส่วน Block Media รายงานผลวิเคราะห์ว่า มีอีเธอเรียมราว 2,600 ETH เคลื่อนจากกระเป๋าต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับ KOK ผ่านกระเป๋าตัวกลางและบริการบริดจ์ ก่อนถูกแปลงเป็นบิตคอยน์(BTC) อย่างไรก็ตาม คำกล่าวของอีคังอิลและรายงานวิเคราะห์ดังกล่าวยังไม่ยืนยันเจ้าของกระเป๋าหรือลักษณะของเงิน

อีคังอิลกล่าวอ้างว่า ความร่วมมือกับสถาบันการเงิน บริษัท และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกนำมาใช้สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน โดยยกตัวอย่างการประกาศเข้าซื้อ KOK Play ของมูลนิธิ Medium ในปี 2021 การที่ Medium ได้รับเลือกเป็นผู้ดำเนินโครงการบล็อกเชนของโรงกษาปณ์เกาหลี ตลอดจนความร่วมมือทางธุรกิจกับธนาคารปูซานและบันทึกความเข้าใจกับนครปูซานในเวลาต่อมา

เขายังกล่าวถึงเบาะแสว่าผู้เกี่ยวข้องกับ KOK ตั้งบริษัทบล็อกเชนแห่งใหม่และกำลังผลักดันธุรกิจกับธนาคารขนาดใหญ่และบริษัทโฮลดิงทางการเงิน พร้อมระบุว่าจำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง รายละเอียดของธุรกิจดังกล่าวและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องกับคดีเดิมยังต้องตรวจสอบเพิ่มเติม

อีคังอิลกล่าวว่า แม้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจะอยู่ภายใต้กฎป้องกันการฟอกเงินแล้ว แต่การรับมือยังมีข้อจำกัดเมื่อเงินเคลื่อนผ่านหลายบริษัทและกระดานซื้อขาย เขายกเครือข่ายปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) สังกัดกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และศูนย์ข่าวกรองทางการเงิน (JAFIC) สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติญี่ปุ่นเป็นกรณีศึกษา พร้อมเรียกร้องให้ทบทวนบทบาทของ FIU และแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน