รายงานพบบัญชี Binance 21 บัญชีเครือข่ายซานจานีทำธุรกรรม 850 ล้านดอลลาร์ใน 2 ปี

มีรายงานว่าบัญชี Binance 21 บัญชีที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายของบาบัก ซานจานี ทำธุรกรรมรวมราว 850 ล้านดอลลาร์ในช่วง 2 ปี โดยอย่างน้อย 67 ล้านดอลลาร์ถูกโอนไปยังกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่าน (IRGC)

วอลล์สตรีทเจอร์นัล (The Wall Street Journal) รายงานตัวเลขดังกล่าวโดยอ้างอิงรายงานภายในของ Binance เอกสารความยาว 80 หน้าจัดทำขึ้นในเดือนเมษายนตามคำขอของหน่วยข่าวกรองทางการเงินแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

Binance โต้แย้งว่าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้นก่อนที่บุคคลดังกล่าวจะถูกขึ้นบัญชีคว่ำบาตร และบริษัทไม่ได้อนุญาตให้ทำธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกคว่ำบาตร บริษัทระบุว่าตรวจพบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเมื่อหลายเดือนก่อนและดำเนินมาตรการแล้ว โดยห้ามทำธุรกรรมผ่านบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร ก่อนจะปิดบัญชีเหล่านั้น

Binance ยังระบุว่าการตีความปริมาณธุรกรรมทั้งหมดของบัญชีเหล่านี้ว่าเป็นเงินที่ไหลไปยัง IRGC เป็น “ความเข้าใจผิดอย่างร้ายแรง” รายงานระบุด้วยว่า Zedcex ซึ่งเป็นบริษัทสินทรัพย์ดิจิทัลของซานจานี มียอดธุรกรรมในบัญชีนิติบุคคลราว 830 ล้านดอลลาร์ โดยในจำนวนนี้มี 56 ล้านดอลลาร์ที่ถอนออกไปยังกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับ IRGC

รายงานครั้งนี้กล่าวถึงขนาดธุรกรรมของบัญชีที่เชื่อมโยงกับซานจานีและการจัดการบัญชีก่อนและหลังการขึ้นบัญชีคว่ำบาตร ก่อนหน้านี้มีรายงานเกี่ยวกับกรณีที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ำบาตร BitBank และหน่วยงานอื่นที่เชื่อมโยงกับซานจานี