ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองไทยจับชายจีนวัย 37 ปี คดีธุรกรรมกว่า 500 ล้านหยวน

ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองไทยจับกุมชายชาวจีนวัย 37 ปีในกรุงเทพฯ หลังทางการจีนออกหมายจับ โดยกำลังสอบสวนข้อกล่าวหาว่าเขาเกี่ยวข้องกับธุรกรรมมูลค่ากว่า 500 ล้านหยวนผ่านบัญชีมากกว่า 133 บัญชี และการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลกับเงินตราต่างประเทศให้แก่องค์กรอาชญากรรม

อู๋ซั่วบล็อกเชน (吴说区块链) รายงานโดยอ้างสื่อไทย Khaosod English ว่าชายคนดังกล่าวถูกทางการจีนต้องการตัวจากคดีที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมและการฟอกเงิน ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองไทยจับกุมเขาที่บ้านแห่งหนึ่งในย่านสะพานสูง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม

ตำรวจระบุว่า ธุรกรรมผ่านบัญชีขององค์กรอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องมีมูลค่ารวมกว่า 500 ล้านหยวน หรือประมาณ 2,485 ล้านบาท ตัวเลขดังกล่าวเป็นมูลค่าธุรกรรมผ่านบัญชี ไม่ใช่ยอดเงินที่ยึดได้หรือรายได้จากอาชญากรรมที่ได้รับการยืนยันแล้ว

จากการสอบสวน ชายคนนี้ถูกกล่าวหาว่าจัดหาบัญชีให้เครือข่ายฟอกเงิน พร้อมส่งมอบบัตรและข้อมูลบัญชีให้ นอกจากนี้ ตำรวจยังตรวจสอบข้อกล่าวหาว่าเขาช่วยสมาชิกเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินอื่นยื่นขอวีซ่า

ทีมสืบสวนระบุว่าเขาหลบเลี่ยงการติดตามด้วยการใช้เอกสารปลอมในการแจ้งที่พัก และเปลี่ยนป้ายทะเบียนกับรูปลักษณ์รถยนต์ ตำรวจตรวจสอบบ้านที่สงสัยว่าเป็นที่ซ่อนตัวก่อนเข้าจับกุม

อู๋ซั่วบล็อกเชนรายงานว่า ทางการไทยจะดำเนินการกรณีอยู่เกินกำหนดตามกฎหมาย และประสานการส่งตัวชายคนดังกล่าวกลับจีน