ข่าว 
ข้อมูลเหรียญ 
แนะนำสื่อ 
ZachXBT ระบุว่าได้ติดตามกลุ่มที่อยู่ซึ่งมีเงินเกี่ยวข้องกับเหตุแฮ็ก Bybit มากกว่า 12 ล้านดอลลาร์ จากเงินราว 1,500 ล้านดอลลาร์ที่ถูกขโมยไป โดยนำแผนการเคลื่อนย้ายเงินที่ได้ยินจากการสนทนาส่วนตัวมาเทียบกับบันทึกธุรกรรมบนบล็อกเชน
ZachXBT นำแผนการเคลื่อนย้ายเงินที่ได้ยินจากการสนทนากับนายหน้ามาเทียบกับบันทึกธุรกรรมที่เกิดขึ้นภายหลัง เขาระบุว่ากระบวนการนี้ช่วยให้พบกลุ่มที่อยู่ซึ่งมีเงินเกี่ยวข้องกับเหตุแฮ็ก Bybit มากกว่า 12 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ที่อยู่และเส้นทางธุรกรรมเพียงอย่างเดียวไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าใครควบคุมกระเป๋าเงินหรือธุรกรรมมีวัตถุประสงค์ใด
สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐฯ (FBI) ประกาศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2025 ว่าเกาหลีเหนือเป็นผู้ขโมยสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่าราว 1,500 ล้านดอลลาร์จาก Bybit FBI เรียกปฏิบัติการดังกล่าวว่า “TraderTraitor” และเตือนว่าสินทรัพย์ที่ถูกขโมยถูกแปลงเป็นบิตคอยน์(BTC) และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ก่อนกระจายไปยังที่อยู่หลายพันแห่ง
ZachXBT อ้างว่า “Jimmy Green” กล่าวล่วงหน้าว่าจะย้ายเงินไปยังโซลานา(SOL) และพบการเคลื่อนย้ายจริงในวันถัดมา เขายังประเมินว่าเครือข่ายนายหน้าฟอกเงินมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์จากเหตุแฮ็กหลายกรณีที่เชื่อมโยงกับเกาหลีเหนือ ตัวเลขดังกล่าวและบทบาทของนายหน้าเป็นข้อกล่าวอ้างของ ZachXBT โดยยังไม่มีเอกสารรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะยืนยันยอดรวมนี้อย่างเป็นอิสระ
การติดตาม การอายัด และการกู้คืนเงินเป็นคนละขั้นตอน ZachXBT ระบุว่า Tether อายัด 442,000 USDT (ประมาณ 590 ล้านบาท) ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่อยู่ซึ่งเขาตรวจพบ เงินที่ติดตามได้ทั้งหมดไม่ได้ถูกอายัด และการอายัดไม่ได้หมายความว่าสินทรัพย์ถูกยึดหรือส่งคืนให้ Bybit หรือผู้เสียหายแล้ว
โทเคนอย่าง USDT ซึ่งมีบริษัทเป็นผู้ออก สามารถถูกผู้ออกจำกัดการโอนจากที่อยู่บางแห่งได้ ส่วนบิตคอยน์ซึ่งไม่มีผู้ออกไม่มีกลไกอายัดแบบเดียวกัน หากเงินถูกย้ายไปยังกระเป๋าเงินหรือแพลตฟอร์มตัวกลางอื่น ก็ต้องตรวจสอบความเชื่อมโยงของธุรกรรมอีกครั้ง และพิจารณาว่าสามารถควบคุมสินทรัพย์ได้ตามกฎหมายหรือไม่
เครือข่ายปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (FinCEN) ประกาศเมื่อเดือนพฤษภาคม 2025 ว่า Huione Group ของกัมพูชาฟอกเงินผิดกฎหมายอย่างน้อย 4,000 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 5.34 ล้านล้านวอน) ระหว่างเดือนสิงหาคม 2021 ถึงเดือนมกราคม 2025 ในจำนวนนี้มีสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างน้อย 37 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 49,400 ล้านวอน) จากการแฮ็กทางไซเบอร์ที่เชื่อมโยงกับเกาหลีเหนือ ยอด 4,000 ล้านดอลลาร์เป็นรายได้ผิดกฎหมายรวมจากอาชญากรรมหลายประเภท ส่วน 37 ล้านดอลลาร์เป็นเงินจากการแฮ็กที่เชื่อมโยงกับเกาหลีเหนือ
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ประกาศเมื่อเดือนมิถุนายน 2026 ว่าได้ยึดบัญชีคลาวด์ที่บริษัทในเครือ Huione Group ใช้งาน โดยบัญชีดังกล่าวเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับดำเนินงานของ Huione Guarantee กระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ำบาตร Xinbi Guarantee ในเดือนกันยายนปีเดียวกัน และระบุว่าแพลตฟอร์มนี้ประมวลผลธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลและเงินตราทั่วไปรวมกันมากกว่า 24,000 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 3.204 ล้านล้านบาท) นับตั้งแต่เริ่มดำเนินงานราวปี 2022
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า หลังมีมาตรการต่อ Huione องค์กรอาชญากรรมบางแห่งได้ย้ายกิจกรรมไปยัง Xinbi มาตรการของรัฐบาลที่มุ่งเป้าไปยัง Huione Group และ Xinbi Guarantee เป็นคนละกรณีกับการอายัด USDT ที่ ZachXBT กล่าวถึง ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะไม่ได้ยืนยันว่าที่อยู่หรือผู้เกี่ยวข้องในทั้งสามกรณีเป็นกลุ่มเดียวกัน
การสืบสวนครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าเครือข่ายนายหน้าและบทสนทนาส่วนตัวอาจเป็นเบาะแสในการติดตามการเคลื่อนย้ายเงินได้ แต่การค้นพบกลุ่มที่อยู่หรืออายัดโทเคนบางส่วนไม่ได้หมายความว่าการกู้คืนเงินที่เสียหายเสร็จสิ้นแล้ว
ความคิดเห็น 0