ชาวรัสเซียที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินของ JUST Team ถูกจับในสหรัฐฯ

ทางการสหรัฐฯ จับกุมชายชาวรัสเซียที่ถูกระบุว่าเป็นคนกลางของเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ JUST Team โดยกำลังสอบสวนข้อกล่าวหาว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินมากกว่า 71 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตั้งแต่ปี 2022 ถึง 2026

พาเวล คูลิชนิคอฟ (Pavel Kulizhnikov) ถูกจับกุมที่ไมอามีเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ตามเวลาท้องถิ่น และขึ้นศาลรัฐบาลกลางในรัฐฟลอริดาในวันถัดมา หนังสือพิมพ์รัสเซีย Kommersant รายงานเรื่องการจับกุม ข้อกล่าวหา และจำนวนเงิน โดยอ้างอิงคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรของเจ้าหน้าที่สอบสวน คูลิชนิคอฟถูกตั้งข้อหาสมคบคิดฟอกเงินและสมคบคิดประกอบธุรกิจโอนเงินโดยไม่มีใบอนุญาต

เจ้าหน้าที่สอบสวนเชื่อว่าคูลิชนิคอฟทำหน้าที่เป็นคนกลางในการแปลงเงินสดของลูกค้าเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล เขาถูกกล่าวหาว่าประสานงานผู้รับเงินสดผ่านห้องแชตส่วนตัว และโอนเงินที่ได้รับจากลูกค้าไปยังกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลหรือบัญชีธนาคาร เจ้าหน้าที่ระบุว่าพบกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับเขาอย่างน้อย 43 ใบ

เจ้าหน้าที่สอบสวนเชื่อว่า JUST Team ดำเนินงานในหลายประเทศ รวมถึงสหรัฐฯ และกล่าวว่าลูกค้าของคูลิชนิคอฟมีทั้งผู้ค้ายาเสพติดและผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย ผลการสอบสวนระบุว่าเครือข่ายเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 2-8% ขึ้นอยู่กับสถานที่และความซับซ้อนของธุรกรรม

Kommersant รายงานว่า ระหว่างปฏิบัติการแฝง เจ้าหน้าที่พบกรณีที่การรับเงินสดเชื่อมโยงกับการแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล รายงานระบุว่าในเดือนสิงหาคม 2026 คูลิชนิคอฟรับเงินสด 100,000 ดอลลาร์สหรัฐจากเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบที่เมืองอเล็กซานเดรีย รัฐเวอร์จิเนีย ก่อนส่งสินทรัพย์ดิจิทัลให้ เจ้าหน้าที่สอบสวนยกธุรกรรมนี้เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ใช้ยื่นขอหมายจับ

ข้อกล่าวหาและจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลจากฝ่ายสอบสวน และศาลยังไม่มีคำตัดสินว่าคูลิชนิคอฟมีความผิด