MEXC เงินไหลออกสุทธิ 35.28 ล้านดอลลาร์ใน 24 ชั่วโมง ยอด 30 วันเกิน 120 ล้านดอลลาร์

กระเป๋าที่ติดตามของ MEXC มีเงินไหลออกสุทธิ 27.33 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 37.1 พันล้านวอน) ในช่วง 24 ชั่วโมง ณ เวลา 10.59 น. วันที่ 7

ข้อมูลจาก DefiLlama ณ เวลาเดียวกันระบุว่า MEXC มีเงินไหลออกสุทธิสะสม 114.67 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 155.6 พันล้านวอน) ในช่วง 30 วัน กระเป๋าที่ติดตามมีสินทรัพย์รวม 4.454 พันล้านดอลลาร์ (ประมาณ 6.044 ล้านล้านวอน) อยู่อันดับ 9 ในกลุ่มศูนย์ซื้อขายแบบรวมศูนย์ที่มีการติดตาม ขณะที่ช่วง 7 วันมีเงินไหลเข้าสุทธิ 9.93 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 13.5 พันล้านวอน)

BlockBeats รายงานเมื่อวันที่ 7 ว่า ตามข้อมูลของ DefiLlama MEXC มีเงินไหลออกสุทธิ 35.28 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 47.9 พันล้านวอน) ในช่วง 24 ชั่วโมง และยอดไหลออกสุทธิสะสมในช่วง 30 วันเกิน 120 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 162.8 พันล้านวอน) รายงานไม่ได้ระบุเวลาที่ตรวจดูข้อมูล

ตัวเลขช่วง 24 ชั่วโมงและ 30 วันเปลี่ยนแปลงตามเวลาที่ตรวจสอบ จึงควรพิจารณาเวลาที่เก็บข้อมูลและช่วงเวลาที่ใช้คำนวณควบคู่กัน ทั้งนี้ ตัวเลข 24 ชั่วโมงรวมอยู่ในยอดสะสม 30 วันแล้ว จึงนำมาบวกกันไม่ได้

เงินไหลออกสุทธิหมายถึง ในช่วงเวลาที่กำหนด มีสินทรัพย์ออกจากกระเป๋าที่ติดตามมากกว่าสินทรัพย์ที่ไหลเข้า ข้อมูลกระแสเงินเพียงอย่างเดียวไม่สามารถระบุผู้เคลื่อนย้ายสินทรัพย์ เหตุผลในการเคลื่อนย้าย หรือความสามารถในการชำระหนี้ของศูนย์ซื้อขายได้

DefiLlama แสดงปริมาณซื้อขายสปอตของ MEXC ในช่วง 24 ชั่วโมง ณ เวลาเดียวกันไว้ที่ 1.112 พันล้านดอลลาร์ (ประมาณ 1.509 ล้านล้านวอน) ปริมาณซื้อขายเป็นตัวชี้วัดคนละประเภทกับเงินไหลออกสุทธิ

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศเมื่อวันที่ 6 ว่าเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ออกคำสั่งห้ามสถาบันการเงินในสหรัฐฯ ส่งหรือรับเงินที่เกี่ยวข้องกับ MEXC คำสั่งนี้ครอบคลุมการโอนเงินที่ดำเนินการโดยสถาบันการเงินในสหรัฐฯ

FinCEN กล่าวหาว่า MEXC ประมวลผลเงินอย่างน้อย 16,000 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 21.712 ล้านล้านวอน) ในช่วง 5 ปี ซึ่งเชื่อมโยงกับกิจกรรมผิดกฎหมาย เช่น การหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรและอาชญากรรมทางไซเบอร์ การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน เกาหลีเหนือ และรัสเซียอยู่ในขอบเขตการสอบสวน ตัวเลขนี้เป็นข้อกล่าวอ้างของหน่วยงาน และเป็นคนละข้อมูลกับสินทรัพย์ของศูนย์ซื้อขายหรือยอดเงินไหลออกสุทธิที่ DefiLlama รวบรวม

MEXC ระบุในประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 ว่า ฝ่ายกฎหมายและฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎกำลังตรวจสอบคำสั่งดังกล่าว บริษัทกล่าวว่า “แพลตฟอร์มยังดำเนินงานตามปกติ และสินทรัพย์ของผู้ใช้ปลอดภัย” พร้อมระบุว่าได้เริ่มการตรวจสอบระบบป้องกันการฟอกเงินและการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรโดยหน่วยงานอิสระแล้ว

คำสั่งของ FinCEN จะมีผลบังคับใช้หลังประกาศใน Federal Register ครบ 30 วัน ทั้งนี้ ยังสรุปไม่ได้ว่าเงินไหลออกสุทธิที่ตรวจพบในช่วงเช้าวันที่ 7 เป็นผลจากคำสั่งดังกล่าว