ที่อยู่ตรอน(TRX) 6 รายการเชื่อมโยงผู้ให้บริการทางการเงินในแคนาดา 4 แห่ง

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ (U.S. Department of the Treasury) กำหนดให้บริษัทผู้ให้บริการทางการเงิน 8 แห่งที่ตั้งอยู่ในแคนาดาเป็นเป้าหมายการคว่ำบาตร โดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (Office of Foreign Assets Control: OFAC) ระบุที่อยู่บนเครือข่ายตรอน(TRX) ไว้ 6 รายการ

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน OFAC เพิ่มบริษัททั้ง 8 แห่งในรายชื่อบุคคลและองค์กรที่ถูกคว่ำบาตรเป็นพิเศษ (SDN) กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศการกำหนดรายชื่อในวันเดียวกัน

รายชื่อประกอบด้วย Diverse Trade Inc, 1380079 BC Limited, Top PC Technician Inc, NIA Nations Currency Ltd, 2397639 Ontario Ltd, CCC Inc, B Galaxy Inc และ Darvish Exchange ตาม บัญชีรายชื่อของ OFAC

1380079 BC Limited และ Top PC Technician Inc เป็นนิติบุคคลแยกจากกันที่มีความเชื่อมโยงกัน โดยทั้งคู่ใช้ชื่อทางการค้า Amin Exchange

ในบรรดาที่อยู่ 6 รายการที่ OFAC เปิดเผย มี 3 รายการเชื่อมโยงกับ 1380079 BC Limited ส่วนอีก 3 รายการเชื่อมโยงกับ 2397639 Ontario Ltd, CCC Inc และ Diverse Trade Inc แห่งละหนึ่งรายการ

ที่อยู่ทั้ง 6 รายการที่เปิดเผยไม่ได้ครอบคลุมที่อยู่สำหรับธุรกรรมทั้งหมดของบริษัททั้ง 8 แห่งที่ถูกกำหนดเป็นเป้าหมาย

ศูนย์วิเคราะห์ธุรกรรมและรายงานทางการเงินของแคนาดา (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada: FINTRAC) ระบุว่าได้ประสานงานกับ OFAC และเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (Financial Crimes Enforcement Network: FinCEN) ในการกำหนดมาตรการคว่ำบาตร FINTRAC ระบุว่ากฎหมายไม่อนุญาตให้เปิดเผยรายละเอียดการดำเนินการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่อบริษัทใดบริษัทหนึ่ง FINTRAC เผยแพร่แถลงการณ์เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน

จากแถลงการณ์ของ FINTRAC เพียงอย่างเดียว ยังยืนยันไม่ได้ว่ารัฐบาลแคนาดาออกมาตรการคว่ำบาตรแยกต่างหากหรือไม่

ก่อนหน้านี้ในปีนี้ กระทรวงการคลังสหรัฐฯ กำหนดให้ Nobitex, Wallex, Bitpin และ Ramzinex เป็นเป้าหมายการคว่ำบาตรเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน และเพิ่ม Aban Tether Exchange กับ Shelbit ในรายชื่อเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม

ภายใต้มาตรการของสหรัฐฯ ทรัพย์สินและผลประโยชน์ในทรัพย์สินของเป้าหมายที่อยู่ในสหรัฐฯ หรืออยู่ในความครอบครองหรือการควบคุมของบุคคลสหรัฐฯ จะถูกอายัด นอกจากนี้ ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของเป้าหมายซึ่งดำเนินการโดยบุคคลสหรัฐฯ หรือภายในสหรัฐฯ ยังเป็นสิ่งต้องห้าม เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือเข้าข้อยกเว้น