ผู้ก่อตั้ง 'My Big Coin' ถูกศาลสหรัฐฯ สั่งชดใช้ 7.6 ล้านดอลลาร์จากคดีฉ้อโกงคริปโต

ศาลสหรัฐฯ มีคำสั่งให้แรนดัล เครเทอร์(Randal Crater) ผู้ก่อตั้งโครงการ ‘มาย บิ๊ก คอยน์(My Big Coin)’ ชดใช้ค่าเสียหาย 7.6 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 110.2 พันล้านวอน) จากคดีฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล

เมื่อวันที่ 10 คณะกรรมาธิการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐฯ (CFTC) ประกาศว่าคำตัดสินคดีของเครเทอร์ได้ข้อยุติเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ เครเทอร์ยังถูกห้ามไม่ให้ดำเนินธุรกรรมใดๆ ในตลาดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ CFTC และไม่สามารถมีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลได้อีก

เครเทอร์ถูกศาลรัฐแมสซาชูเซตส์พิพากษาเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2023 ให้รับโทษจำคุกกว่า 8 ปี เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดตามคำตัดสินของคณะลูกขุนใหญ่เมื่อเดือนกรกฎาคม 2022 โดยข้อกล่าวหาประกอบด้วย การฉ้อโกงทางโทรคมนาคม 4 กระทง, การทำธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย 3 กระทง และการดำเนินธุรกิจโอนเงินโดยไม่มีใบอนุญาต 1 กระทง

ตามคำฟ้อง เครเทอร์ได้ก่อตั้งบริษัท ‘มาย บิ๊ก คอยน์ เพย์(My Big Coin Pay, Inc.)’ ระหว่างปี 2014 ถึง 2017 และกล่าวอ้างกับนักลงทุนว่าสกุลเงินดิจิทัลของเขามีทองคำเป็นหลักประกัน รวมถึงสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราของรัฐและสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ ได้ อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง เขากลับนำเงินลงทุน 7.5 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 108.8 พันล้านวอน) ไปใช้จ่ายส่วนตัว เช่น การซื้ออสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ ผลงานศิลปะ ของเก่า และเครื่องประดับ

สำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐฯ (FBI) รายงานเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วว่า ในปี 2023 ความเสียหายที่เกิดจากการฉ้อโกงเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซีในสหรัฐฯ มีมูลค่ารวม 5.6 พันล้านดอลลาร์ (ประมาณ 8.12 ล้านล้านวอน) ซึ่งเพิ่มขึ้น 45% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยประเภทการฉ้อโกงที่มีการรายงานมากที่สุดคือการฉ้อโกงการลงทุน และจำนวนคดีร้องเรียนเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซีทั้งหมดมีมากกว่า 69,000 รายการ

ด้านบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน เชนัลลิซิส(Chainalysis) เปิดเผยในรายงานเมื่อเดือนมกราคมว่า "ขณะที่สินทรัพย์ดิจิทัลได้รับการยอมรับมากขึ้น กิจกรรมที่ผิดกฎหมายบนบล็อกเชนก็เพิ่มขึ้นอย่างหลากหลาย" พร้อมเสริมว่า "แนวโน้มนี้อาจเป็นภัยคุกคาม ตั้งแต่ด้านความมั่นคงของชาติไปจนถึงการคุ้มครองผู้บริโภค"

ขณะเดียวกัน คณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐสหรัฐฯ (FTC) ได้ออกแนวทางทั่วไปเพื่อป้องกันการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล โดยแนะนำให้ประชาชนระมัดระวังโฆษณาที่อ้างว่าให้ผลตอบแทนสูงเกินจริง และระมัดระวังการบังคับให้ใช้คริปโตเคอร์เรนซีเป็นช่องทางชำระเงิน