ทีกราน กัมบาเรียน ลาออกจากไบแนนซ์ หลังพ้นคดีฟอกเงินในไนจีเรีย

ทีกราน กัมบาเรียน ประธานฝ่ายปฏิบัติตามกฎหมายด้านป้องกันการฟอกเงินของไบแนนซ์ ประกาศลาออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 หลังจากถูกปล่อยตัวจากการควบคุมตัวในประเทศไนจีเรียนานถึง 8 เดือน และมีการถอนฟ้องในทุกข้อกล่าวหา

กัมบาเรียน อดีตสายลับอาวุโสจากกรมสรรพากรสหรัฐฯ (IRS) ถูกจับตัวพร้อมกับเพื่อนร่วมงานระหว่างภารกิจในประเทศไนจีเรียเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2024 จากข้อกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ในขณะนั้น ริชาร์ด เตง ซีอีโอของไบแนนซ์ ระบุว่าทางการไนจีเรียพยายามเรียกร้อง ‘สินบนลับ’ เพื่อแลกกับการยุติคดี อย่างไรก็ตาม ฝ่ายทางการไนจีเรียปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว กระทั่งเดือนตุลาคม 2024 ศาลมีคำสั่งถอนฟ้องทั้งหมด

ไบแนนซ์แถลงถึงการลาออกของกัมบาเรียนว่า “ด้วยความทุ่มเทของเขา องค์กรกำกับดูแลด้านอาชญากรรมทางการเงินของบริษัทได้รับการพัฒนาอย่างโดดเด่น และอุตสาหกรรมคริปโตก็ปลอดภัยยิ่งขึ้น”

ก่อนร่วมงานกับไบแนนซ์ในปี 2021 กัมบาเรียนเคยได้รับฉายาว่า "พ่อมดคริปโต" จากความสามารถในการติดตามธุรกรรมบล็อกเชนที่ผิดกฎหมายในระดับสูง ภายในไบแนนซ์ เขามีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างระบบป้องกันการฟอกเงิน(AML) และผลักดันความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจากหลากหลายประเทศ

ด้านไบแนนซ์เองยังคงเผชิญกับแรงกดดันด้านกฎหมาย โดยเมื่อเดือนมิถุนายน 2023 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ(SEC) ได้ยื่นฟ้องบริษัทจากข้อกล่าวหาใช้เงินลูกค้าในทางที่ผิดและละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ ต่อมาในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน ไบแนนซ์และอดีตซีอีโอ จางเผิง จ้าว(CZ) ได้ตกลงยอมชำระค่าปรับรวมทั้งสิ้น 4,300 ล้านดอลลาร์ (ราว 5.97 แสนล้านบาท) โดย CZ ต้องชำระค่าปรับเพิ่มเติมอีก 50 ล้านดอลลาร์ (ราว 6.95 พันล้านบาท) พร้อมรับโทษจำคุกเป็นเวลา 4 เดือน

ในเดือนพฤษภาคม 2025 CZ ได้ยื่นคำร้องขออภัยโทษต่อประธานาธิบดีทรัมป์อย่างเป็นทางการ โดยระบุผ่านคำให้สัมภาษณ์กับสื่อใหญ่อย่าง Wall Street Journal ว่า “ในเมื่อสื่อเขียนถึงอยู่แล้ว งั้นก็ยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการไปเลย” ปัจจุบัน CZ กำลังให้ความช่วยเหลือรัฐบาลปากีสถานและคีร์กีซสถานในการวางกรอบกำกับดูแลคริปโตและกลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน