ตุรกีเตรียมออกกฎหมายใหม่ ให้อำนาจมาซักอายัดบัญชีคริปโต สู้ฟอกเงิน-หวังหลุดเกรย์ลิสต์ FATF

รัฐบาลตุรกีเตรียมออกกฎหมายใหม่ที่ให้อำนาจหน่วยงานติดตามอาชญากรรมทางการเงินของประเทศ หรือ มาซัก(Masak) สามารถ ‘อายัดบัญชีคริปโต’ ได้โดยตรง ซึ่งถือเป็นมาตรการควบคุมที่เข้มงวดขึ้น เพื่อต้านทาน ‘การฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงิน’ ผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล

เมื่อวันที่ 24 ตามรายงานของ Bloomberg ระบุโดยอ้างแหล่งข่าววงในว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้มุ่งหมายขยาย ‘อำนาจการต่อต้านการฟอกเงิน(AML)’ ของมาซัก ให้ครอบคลุมทั้งกระเป๋าคริปโตและบัญชีธนาคารแบบดั้งเดิม จากเดิมที่หน่วยงานสามารถตรวจสอบกระแสเงินผิดกฎหมายได้เฉพาะผ่านระบบการเงินดั้งเดิมเท่านั้น การแก้ไขครั้งนี้จึงเป็นการเปิดทางให้ ‘มาซักสามารถสั่งอายัดทรัพย์คริปโตได้โดยตรง’

แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ ‘คณะทำงานเฉพาะกิจด้านการดำเนินมาตรการทางการเงินระหว่างประเทศ’ หรือ FATF ที่เรียกร้องให้แต่ละประเทศเข้มงวดมากขึ้นกับการกำกับดูแลวงการคริปโต โดยขณะนี้ ‘ตุรกี’ ยังอยู่ใน ‘บัญชีเฝ้าระวัง (Greylist)’ ของ FATF ซึ่งการออกกฎหมายฉบับนี้เป็นความพยายามหนึ่งในการ ‘หลุดพ้นจากสถานะดังกล่าว’

ร่างกฎหมายจะถูกนำเสนอเข้าสู่รัฐสภาตุรกี หรือ ‘แกรนด์ แนชันแนล แอสเซมบลี’ ในเร็ว ๆ นี้ แต่อาจต้องรอกำหนดวันอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ด้านผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมองว่ามาตรการนี้ ‘สะท้อนความพยายามของรัฐบาลตุรกีในการจัดระเบียบวงการคริปโต’ และเชื่อว่าจะนำไปสู่ ‘ความชัดเจนของกฎเกณฑ์สำหรับทั้งผู้ดำเนินการและนักลงทุน’ มากยิ่งขึ้น

*คำสำคัญ*: มาซัก, การอายัดบัญชีคริปโต, กฎหมายคริปโตตุรกี, FATF, การต่อต้านการฟอกเงิน, เกรย์ลิสต์