ไอริส รามายา อู สารภาพผิดฐานเลี่ยงภาษีจากคดีฉ้อโกงคริปโต 16 ล้านดอลลาร์

ไอริส รามายา อู(Iris Ramaya Au) ยอมรับผิดฐานเลี่ยงภาษีจากคดีฉ้อโกงคริปโตมูลค่า 16 ล้านดอลลาร์

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเปิดเผยว่า ไอริส รามายา อู(Iris Ramaya Au) ถูกตั้งข้อหาหลบเลี่ยงภาษีหลังจากโอนเงินจำนวน 2.6 ล้านดอลลาร์ที่ได้จากอาชญากรรมของอดีตคนรักของเธอ ซึ่งถูกเรียกขานว่า ‘ก็อดฟาเธอร์’(Godfather) ไปยังบัญชีของตนเอง โดยไม่รายงานต่อกรมสรรพากร(IRS)

เหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับ อิซา(Iza) ผู้ซึ่งก่ออาชญากรรมทางการเงินตั้งแต่ปี 2020 ถึง 2024 โดยใช้บัญชีโฆษณาของเฟซบุ๊กและเมตาแพลตฟอร์มเพื่อเข้าถึงวงเงินเครดิตโดยมิชอบ ทำให้เขาสามารถสร้างรายได้จำนวนมาก บางส่วนของเงินเหล่านี้ถูกนำไปใช้เป็นค่าคุ้มครองแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานนายอำเภอลอสแอนเจลิสเคาน์ตี เพื่อลดโอกาสถูกตรวจสอบและออกหมายค้น

เอกสารของศาลระบุว่า อูมีส่วนร่วมในการก่อตั้งบริษัทในนามบุคคลอื่น และเปิดบัญชีธนาคารเพื่อช่วยปกปิดรายได้ที่ผิดกฎหมายของอิซา เงินเหล่านี้ถูกนำไปใช้ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์สุดหรู รถยนต์ราคาแพง เครื่องประดับ แบรนด์เนมหรู และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ โดยคาดว่ามูลค่าการใช้จ่ายทั้งหมดสูงถึง 10 ล้านดอลลาร์

สำหรับบทลงโทษในคดีนี้ อูอาจได้รับโทษจำคุกสูงสุด 3 ปีจากการแจ้งรายการภาษีเป็นเท็จ ขณะที่อิซามีโอกาสถูกตัดสินโทษจำคุกสูงสุด 35 ปีในข้อหาสมรู้ร่วมคิด ฉ้อโกง และเลี่ยงภาษี โดยเขามีกำหนดรับฟังคำตัดสินในวันที่ 16 มิถุนายน และปัจจุบันยังคงถูกคุมขังตั้งแต่ถูกฟ้องในเดือนกันยายน 2024