SEC ฟ้องผู้ก่อตั้ง PGI โกลบอล ฐานฉ้อโกงคริปโต 198 ล้านดอลลาร์ ผ่านแชร์ลูกโซ่สุดหรู

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) ได้ยื่นฟ้อง รามิล ปาลาฟอกซ์ ผู้ก่อตั้ง PGI โกลบอล ในข้อหาใช้เงินลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่า 198 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 2,810 ล้านบาท) เพื่อดำเนิน ‘แชร์ลูกโซ่’ หรือ *Ponzi Scheme*

SEC ระบุว่าระหว่างเดือนมกราคม 2020 ถึงตุลาคม 2021 ปาลาฟอกซ์โปรโมต PGI โกลบอลว่าเป็นบริษัทซื้อขายคริปโตและฟอเร็กซ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยหลอกลวงนักลงทุนผ่านการขาย ‘แพ็กเกจสมาชิก’ ที่อ้างว่าจะให้ผลตอบแทนสูง พร้อมจัดโครงสร้าง *การตลาดแบบหลายชั้น* (MLM) เพื่อชวนผู้อื่นเข้าร่วมลงทุน

จากการสืบสวนพบว่าปาลาฟอกซ์นำเงินของนักลงทุนไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยส่วนตัวมากกว่า 57 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงซื้อรถหรูอย่างลัมโบร์กินี ส่วนเงินที่เหลือถูกแบ่งจ่ายเป็นผลตอบแทนให้กับนักลงทุนรายก่อนหน้า ตามกลไกคลาสสิกของ Ponzi Scheme

สกอตต์ ทอมป์สัน รองผู้อำนวยการสำนักงาน SEC สาขาฟิลาเดลเฟีย กล่าวว่าปาลาฟอกซ์ใช้ภาพลวงตาว่าจะได้ผลตอบแทนจากการลงทุนในคริปโตและฟอเร็กซ์เพื่อหลอกลวงเหยื่อ แต่แท้จริงแล้วเขานำเงินเหล่านั้นไปซื้อรถยนต์ นาฬิกา และบ้านให้ตนเองและครอบครัว ขณะที่ ลอรา ดาลเลียร์ ผู้อำนวยการฝ่ายไซเบอร์และเทคโนโลยีของ SEC กล่าวเสริมว่า “ปาลาฟอกซ์อ้างการปฏิวัติอุตสาหกรรมคริปโตเพื่อบังหน้าการฉ้อโกงครั้งใหญ่นี้”

SEC ได้ยื่นฟ้องต่อศาลแขวงภาคตะวันออกของรัฐเวอร์จิเนีย โดยตั้งข้อหาละเมิดกฎหมายต่อต้านการฉ้อโกงและกฎระเบียบด้านการจดทะเบียน พร้อมเรียกร้องให้สั่งห้ามปาลาฟอกซ์ดำเนินกิจกรรมการตลาดแบบหลายชั้น, ชดใช้ผลประโยชน์ที่ได้มาโดยมิชอบ และจ่ายค่าปรับทางแพ่ง

ชื่อของบริษัท BBMR Threshold LLC รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับปาลาฟอกซ์ก็ถูกร้องขอให้คืนทรัพย์สินเช่นกัน นอกจากนี้ สำนักงานอัยการเขตเวอร์จิเนียตะวันออกยังได้ยื่นฟ้องคดีอาญาต่อปาลาฟอกซ์แยกต่างหาก

ทั้งนี้ เมื่อปี 2022 ศาลสูงของสหราชอาณาจักรมีคำสั่งปิดสำนักงาน PGI โกลบอล สาขาอังกฤษ จากข้อกล่าวหาว่าหลอกลวงเงินนักลงทุนกว่า 700,000 ดอลลาร์ พร้อมสัญญาผลตอบแทนสูงถึง 200% โดยพบว่าผู้บริหารบางรายยักยอกเงิน 225,000 ดอลลาร์เข้าบัญชีส่วนตัวและนำอีก 11,500 ดอลลาร์ไปซื้อของหรู ขณะที่ *ความคิดเห็น* ระบุว่าปาลาฟอกซ์ไม่ให้ความร่วมมือกับการสืบสวนของทางการอังกฤษ