เจเนซิสยื่นฟ้อง DCG และซีอีโอแบร์รี ซิลเบิร์ต ฐานฉ้อโกง-ยักย้ายทรัพย์สินกว่า 76,000 ล้านบาท

เจเนซิสได้ยื่นฟ้องกลุ่มบริษัทแม่ ดิจิทัลเคอร์เรนซีกรุ๊ป(DCG) และซีอีโอ แบร์รี ซิลเบิร์ต(Gary Silbert) ต่อศาลทรัพย์สินเชิงธรรมแห่งรัฐเดลาแวร์ โดยกล่าวหาว่าทั้งสองฝ่ายมีพฤติกรรม ‘ฉ้อโกง’, ‘ละเลยการบริหารจัดการ’ และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ‘ยักย้ายทรัพย์สิน’ มูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 46,000 ล้านบาท) การยื่นฟ้องครั้งนี้กลายเป็นประเด็นร้อนในวงการคริปโต เนื่องจากสะท้อนผลพวงของการล้มละลายของเจเนซิสและกระบวนการใช้เงินทุนภายในองค์กรที่ไม่โปร่งใส

จากคำฟ้องที่เปิดเผยเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ระบุว่า DCG ได้ใช้เจเนซิสเสมือนเป็น ‘ATM ส่วนตัวของบริษัท’ ด้วยการออกเงินกู้จำนวนมากที่ไม่มีหลักประกัน และย้ายสินทรัพย์ออกจากบริษัทโดยไม่โปร่งใส ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียสินทรัพย์ดิจิทัลกว่า 1 ล้านรายการ คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 2.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 76,000 ล้านบาท) ตามคำกล่าวอ้างของคณะกรรมการกำกับคดี (LOC) ซึ่งจัดตั้งจากกลุ่มเจ้าหนี้ของเจเนซิส

เจ้าหนี้ของเจเนซิสระบุว่า จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พวกเขายังไม่ได้รับการชำระเงินกลับคืนมูลค่ากว่า 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 82,000 ล้านบาท) โดยสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้รับคืนรวมไปถึง บิตคอยน์(BTC) จำนวน 19,086 เหรียญ, อีเธอเรียม(ETH) 69,197 เหรียญ และโทเคนสกุลอื่นอีกมากกว่า 17.1 ล้านรายการ นอกจากนี้ยังมียอดค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยค้างชำระอีกจำนวนหนึ่ง

ในคำฟ้องยังระบุว่า ซิลเบิร์ตและกลุ่มผู้บริหารเมินเฉยต่อกระบวนการควบคุมความเสี่ยงพื้นฐาน และมีการจัดการเงินทุนของเจเนซิสให้ไหลเข้าสู่ เกรย์สเกล อินเวสต์เมนต์ บริษัทในเครือ DCG เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มตัวเอง โดยเฉพาะในช่วงปิดไตรมาสที่สองและสามของปี 2022 มีการกล่าวหาว่า DCG ได้จัดทำธุรกรรมหลอกลวงเพื่อสร้างภาพว่า DCG มีการสนับสนุนด้านเงินทุนแก่เจเนซิส ทั้งที่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น

นอกจากนี้ เจเนซิสยังอ้างว่าถูกบีบบังคับให้รับหุ้นของกองทุน เกรย์สเกลบิตคอยน์ทรัสต์(GBTC) เป็นหลักประกัน ซึ่ง GBTC มีเงื่อนไข *ล็อกอัป* (lock-up) ไม่สามารถขายได้อย่างน้อย 6 เดือน ส่งผลให้สินทรัพย์ขาดสภาพคล่อง และแม้แต่หลังพ้นระยะเวลาล็อกอัป DCG ก็ยังไม่อนุญาตให้ขายสินทรัพย์ดังกล่าว ทำให้เจเนซิสประสบวิกฤตทางการเงินหนักยิ่งขึ้น

จำเลยในคดีนี้ไม่ใช่เพียงแค่ซิลเบิร์ตเท่านั้น แต่ยังรวมถึง ไมเคิล โมโร อดีตซีอีโอของเจเนซิส, ไมเคิล เครนส์ อดีตซีเอฟโอของ DCG, มาร์ก เมอร์ฟี ประธาน DCG และที่ปรึกษาด้านการลงทุนอย่าง ดูเซรา พาร์ทเนอร์ส อีกด้วย

*ความคิดเห็น* นักวิเคราะห์ในวงการมองว่า คดีนี้อาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการเปิดเผยโครงสร้างการบริหารและธุรกรรมภายในของ DCG และกลุ่มบริษัทลูก อีกทั้งยังอาจนำไปสู่การกำกับดูแลและตรวจสอบกิจการของบริษัทคริปโตในอนาคตมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ