300 บิตคอยน์(BTC) ที่บริจาคให้อุลบริชต์ อาจโยงตลาดมืด AlphaBay

การวิเคราะห์ล่าสุดเผยว่า บิตคอยน์(BTC) จำนวน 300 เหรียญ มูลค่าประมาณ 43 พันล้านวอน (หรือราว 43 พันล้านบาท) ซึ่งถูกบริจาคให้แก่ รอส อุลบริชต์(Ross Ulbricht) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ตลาดมืด “ซิลค์โรด”นั้น มีที่มาจากตลาดมืดออนไลน์ชื่อดัง ‘อัลฟาเบย์(AlphaBay)’ ที่เคยดำเนินการในช่วงปี 2014 ถึง 2017

บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชน เชนอะลิซิส(Chainalysis) เปิดเผยเมื่อวันที่ 24 ว่า จากการตรวจสอบธุรกรรมในเครือข่ายบล็อกเชนหลังจากที่มีการเปิดเผยการบริจาคในช่วงต้นเดือน พวกเขาพบว่าที่อยู่วอลเล็ตดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับอัลฟาเบย์ ซึ่งเคยเป็นหนึ่งในตลาดมืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมักถูกมองว่าเป็นผู้สืบทอดของซิลค์โรด

ฟิล ลารัต(Phil Larratt) ผู้อำนวยการฝ่ายสืบสวนของเชนอะลิซิส ให้ความเห็นว่า “ด้วยขนาดของจำนวนเงินที่บริจาค มีความเป็นไปได้สูงว่าผู้โอนเงินอาจเป็นหนึ่งในผู้ขายรายใหญ่ที่เคยมีบทบาทในช่วงเริ่มต้นของอัลฟาเบย์” ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ถือวอลเล็ตอาจเคยมีส่วนร่วมในกิจกรรมขนาดใหญ่ภายในตลาดมืดดังกล่าว

ในอีกด้านหนึ่ง แจ็คเอ็กซ์บีที(ZachXBT) ซึ่งเป็นนักวิเคราะห์บล็อกเชนอิสระ ได้ตรวจสอบเส้นทางทรานส์แอคชันและยืนยันว่าเงินบริจาคนี้ไม่ได้มาจากซิลค์โรดโดยตรง โดยเขาตั้งข้อสังเกตว่าแหล่งที่มาของเงินถูกปกปิดผ่านการใช้บริการมิกเซอร์ (Mixing Services) หลากหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่มักถูกนำมาใช้ในกระบวนการฟอกเงินดิจิทัลอย่างผิดกฎหมาย

เขายังระบุผ่านโพสต์บนบัญชี X (เดิมคือทวิตเตอร์) ว่า “ผู้บริจาคไม่ได้ใช้เครื่องมือต่อต้านการติดตามแบบเปิดเผยทั่วไป เช่น วาซาบิ(Wasabi) หรือซามูไร(Samourai) ที่ถูกปิดไปแล้ว แต่กลับเลือกใช้ ‘แจมเบลอร์(Jambler)’ ซึ่งเป็นบริการมิกซิ่งแบบโต๊ะกลางที่มีความน่าสงสัย” ซึ่งเป็น *คำบ่งชี้* ว่าธุรกรรมอาจไม่โปร่งใสอย่างที่คิด

แม้การบริจาคจำนวน 300 BTC จะถูกตีความจากบางกลุ่มผู้สนับสนุนว่าเป็นการ *แสดงพลังความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อเสรีภาพ* ของอุลบริชต์ ซึ่งยังคงถูกคุมขังในเรือนจำ แต่ข้อสงสัยเกี่ยวกับ ‘แหล่งที่มาที่ไม่ชัดเจน’ ทำให้เรื่องนี้กลายเป็น *ประเด็นร้อน* ในชุมชนคริปโต ณ เวลานี้ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจึงเริ่มให้ความสนใจในการติดตามเส้นทางของคริปโตเหล่านี้ และมีแนวโน้มที่จะมีการขยายผลการสอบสวนในอนาคต