กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ยืนยันไม่สอบสวน Dragonfly Ventures กรณีลงทุน Tornado Cash

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ยืนยันว่าไม่ได้สอบสวน Dragonfly Ventures กรณีลงทุนใน Tornado Cash อย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 25 (เวลาท้องถิ่น) ฮาเซบ คูเรชี(Haseeb Qureshi) ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการของ Dragonfly Ventures เปิดเผยผ่านบัญชี X (อดีต Twitter) ของเขาว่า กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ไม่ได้ดำเนินการสอบสวนต่อ Dragonfly Ventures หรือผู้บริหารของบริษัท กรณีที่บริษัทเคยลงทุนในทอร์นาโดแคช(Tornado Cash) บริการมิกซ์บนเครือข่ายอีเธอเรียม(ETH) ซึ่งเน้นการปกป้องความเป็นส่วนตัว

คูเรชีระบุว่า มีสื่อบางแห่งรายงานถึงความเป็นไปได้ที่ Dragonfly อาจถูกตั้งข้อหาทางอาญาจากการลงทุนใน Tornado Cash แต่เขาได้เผยแพร่คำแถลงของฝ่ายอัยการในระหว่างการพิจารณาคดีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ซึ่งชี้ชัดว่า *"รายงานจากสื่อไม่ถูกต้อง และ Dragonfly Ventures รวมถึงผู้บริหารไม่ได้อยู่ในขอบเขตการสอบสวนของรัฐบาล"*

ความเห็นจากอัยการยังถูกสนับสนุนด้วยการเปิดเผยบันทึกคำพูดที่ใช้ในห้องพิจารณาคดี ซึ่งระบุว่า การรายงานบางฉบับได้ *"ให้ข้อมูลผิดพลาดเกี่ยวกับท่าทีของรัฐบาลต่อ Dragonfly Ventures และกลุ่มผู้บริหาร"* โดยย้ำว่า *"รัฐบาลไม่เคยพิจารณาดำเนินคดีทางอาญาต่อบริษัทดังกล่าว"*

ก่อนหน้านี้ วงการคริปโตเคยตั้งข้อสังเกตว่า การที่รัฐบาลสหรัฐฯ มีมาตรการกับผู้พัฒนา Tornado Cash อย่างอเล็กเซย์ แพร์ตเซฟ(Alexey Pertsev) ซึ่งถูกศาลเนเธอร์แลนด์ตัดสินว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน และโรแมน เซเมนอฟ(Roman Semenov) ซึ่งโดนกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ขึ้นบัญชีคว่ำบาตร อาจนำไปสู่การขยายผลการสอบสวนไปยังนักลงทุนร่วมทุนรายแรกๆ ด้วย อย่างไรก็ตาม การยืนยันอย่างเป็นทางการครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ‘Dragonfly’ ได้รับการยกเว้นจากการสอบสวนโดยสิ้นเชิง

Dragonfly Ventures เป็นบริษัทร่วมทุนในซิลิคอนแวลลีย์ที่มีชื่อเสียงในฐานะผู้ลงทุนในโครงการบล็อกเชนระดับแนวหน้า เช่น บิตคอยน์(BTC), อีเธอเรียม(ETH) และโครงการที่ส่งเสริม ‘ความเป็นส่วนตัว’ และ ‘การกระจายศูนย์’ ซึ่งถือเป็นปรัชญาหลักในการลงทุนของบริษัท