สหรัฐยึดเต더(USDT) กว่า 6,100만달러 โยงกลโกงคริปโต ‘pig butchering’ สะท้อนศักยภาพตามยึดทรัพย์ออนเชนพุ่ง

ทางการสหรัฐยึด ‘เต더(USDT)’ มูลค่า 6,100만달러 (ราว 882억6,000만원) หลังพบเชื่อมโยงการฟอกเงินจากอาชญากรรม ‘pig butchering’ หรือกลโกงลงทุนผ่านโลกออนไลน์ที่ล่อลวงเหยื่อให้โอนเงินก่อนแตกกระจายเงินไปยังหลายกระเป๋าเพื่อกลบที่มา โดยหน่วยงานระบุว่า ‘เต더(USDT)’ ชุดนี้เป็นเงินที่ไหลเข้าที่อยู่กระเป๋าคริปโตของแก๊งมิจฉาชีพหลังหลอกให้เหยื่อโอนเงินภายใต้ข้ออ้างลงทุน

ตามเอกสารของศาล หน่วยสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ(HSI) ชี้ว่าแก๊งอาชญากรจะเริ่มจากการสร้างความไว้ใจกับเหยื่อ ทำทีเป็นคนรักหรือคนใกล้ชิด คุยเชิงโรแมนติกหรือสนิทสนมเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามลดการระวังตัว จากนั้นจึงชักชวนให้ลงทุนโดยอ้างว่ามี “เทคนิคพิเศษ” หรือ “เทรดคริปโตแล้วกำไรมหาศาล” เพื่อดึงให้ใส่เงินเพิ่มทีละขั้น

เหยื่อจะถูกพาไปใช้ ‘แพลตฟอร์มเทรดปลอม’ ที่ออกแบบชื่อและหน้าจอให้คล้ายเว็บเทรดจริง แสดงพอร์ตการลงทุนและกำไรสูงผิดปกติเพื่อกระตุ้นให้เติมเงินต่อเนื่อง แต่เมื่อถึงขั้นตอนถอนเงิน ไม่ว่าจะเป็นทุนหรือกำไรกลับถอนไม่ได้ แก๊งมิจฉาชีพจะอ้างว่าต้องจ่าย “ภาษี” หรือ “ค่าธรรมเนียม” เพิ่มก่อนจึงจะปล่อยเงินออกมา ‘ความคิดเห็น’ วิธีนี้ถูกใช้เป็นกับดักดูดเงินจากเหยื่อซ้ำแล้วซ้ำเล่า

ฝั่งการไล่ตามเส้นทางการเงิน HSI เปิดเผยว่าเมื่อเงินเหยื่อถูกเปลี่ยนเป็น ‘เต더(USDT)’ และเข้าสู่กระเป๋าของแก๊ง มันจะถูกโอนต่ออย่างรวดเร็วผ่านกระเป๋าคริปโตหลายชั้นเพื่อซ่อนที่มา เจ้าหน้าที่จากสำนักงาน HSI เมืองราลี(Raleigh) มลรัฐนอร์ทแคโรไลนา ใช้เบาะแสจาก HSI Tip Line ในการตามรอยธุรกรรมบนเชน ขยายการวิเคราะห์ไปยังหลายกระเป๋าที่เกี่ยวข้องกับกลโกงนี้

ในกระบวนการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่พบว่ามีกระเป๋าบางส่วนที่ยังคงถือเงินของเหยื่อในระดับ ‘จำนวนมาก’ อยู่ จึงยื่นต่อศาลให้สั่ง ‘อายัดและยึดทรัพย์ทางแพ่ง’ กับยอดคงเหลือเหล่านี้ ‘เต더(USDT)’ มูลค่า 6,100만달러 (ประมาณ 882억6,000만원) ที่ถูกยึดในครั้งนี้ จึงเป็นผลจากการติดตามธุรกรรมบนเชนและการสั่งคุ้มครองทรัพย์สินเพื่อรอการริบตามกฎหมาย

ด้านผู้ออกสเต이블คอยน์ เต더 ได้เพิ่มความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศในการช่วยติดตาม แช่แข็ง และสนับสนุนการยึด ‘เต더(USDT)’ ที่เกี่ยวพันกับอาชญากรรม ปีเดียวกันนี้ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเปิดเผยเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2025 (เวลาท้องถิ่น) ว่าได้ดำเนินกระบวนการยึดทรัพย์ทางแพ่ง รวมถึงการอายัดและการ ‘reissuing’ สำหรับ ‘เต더(USDT)’ มูลค่า 160만달러 (ราว 231억4,000만원) ที่ต้องสงสัยว่าเชื่อมโยงเงินทุนกลุ่มก่อการร้ายในฉนวนกาซา

ก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่ไม่ระบุของเดือนมิถุนายน 2025 ทางการบราซิลเคยระบุว่า เต더 ให้ความร่วมมือในการสกัดเส้นทางฟอกเงินข้ามพรมแดน มูลค่าราว 620만달러 (ประมาณ 896억5,000만원) ขณะเดียวกัน กระทรวงยุติธรรมสหรัฐก็ร่วมกับแพลตฟอร์มเทรด โอเค엑스(OKX) เดินหน้าฟ้องยึดทรัพย์ทางแพ่ง มุ่งเป้าการยึด ‘เต더(USDT)’ ราว 2억2,500만달러 (ประมาณ 3,253억5,000만원) ที่ต้องสงสัยว่าผูกกับกลโกง ‘pig butchering’ ด้านสำนักงานหน่วยสืบราชการลับสหรัฐ(Secret Service) ก็เปิดเผยเมื่อเดือนมีนาคม 2025 ว่าได้อายัดเงิน 23만달러 (ประมาณ 33억2,600만원) ที่เชื่อมโยงธุรกรรมของกระดานเทรดรัสเซีย ก라란텍스(Garantex) ซึ่งอยู่ในบัญชีถูกคว่ำบาตร

ในมุมมองตลาด การที่ ‘สเต이블คอยน์’ โดยเฉพาะ ‘เต더(USDT)’ ถูกใช้เป็น ‘ช่องทางเคลื่อนย้ายเงิน’ ของอาชญากรซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทำให้ศักยภาพการติดตามธุรกรรมบนเชนของหน่วยงานรัฐ และความร่วมมือด้านการแช่แข็งเหรียญจากผู้ออกสกุลเงิน มีแนวโน้มจะกลายเป็นหัวใจของการถกเถียงเชิงกฎระเบียบในระยะถัดไป ‘ความคิดเห็น’ ขณะเดียวกัน เคสล่าสุดที่เงินยังคงเหลืออยู่ในกระเป๋าหลังผ่านการโอนหลายชั้นจนถูกยึดได้ ชี้ให้เห็นว่าศักยภาพ ‘การตามยึดคืน’ รายได้จากอาชญากรรมในระบบคริปโต กำลังเพิ่มสูงขึ้นตามความสามารถด้านวิเคราะห์ออนเชนของภาครัฐและเอกชน