ASIC ฟ้อง เบรนดัน กัน ข้อหาฉ้อโกงคริปโต อาจเจอโทษจำคุก 3 ปี

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลีย(ASIC) ได้ยื่นฟ้อง เบรนดัน กัน(Brenndan Gunn) ในข้อหามีส่วนพัวพันกับการฉ้อโกงเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล โดยกันเป็นพี่ชายของ เรแกน กัน(Reagan Gunn) นักเต้นเบรกแดนซ์ที่เตรียมเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก ปี 2024 และถูกกล่าวหาว่ามีส่วนช่วยในการดำเนินการทางการเงินที่ผิดกฎหมาย

เมื่อเร็วๆ นี้ ASIC เปิดเผยว่า กันถูกตั้งข้อหาดำเนินธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินที่ต้องสงสัยว่าเป็นเงินจากอาชญากรรม ระหว่างกระบวนการดำเนินการ เขาได้รับเงิน 113,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียจากนักลงทุนสามราย และแปลงเงินดังกล่าวเป็นสกุลเงินดิจิทัลผ่านบัญชีธนาคารหลายแห่ง แม้ธนาคารต่างๆ จะบล็อกบัญชีของเขาเนื่องจากสงสัยว่ามีธุรกรรมฉ้อโกง แต่กันยังคงดำเนินการต่อไป

กันถูกระบุว่าเป็นกรรมการของบริษัท Mormarkets Pty Ltd ซึ่งมีบทบาทเป็นนายหน้าซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลและการลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ASIC ชี้ว่าเขาได้ละเมิดกฎหมายด้านการเงิน และอาจเผชิญโทษจำคุกสูงสุด 3 ปี หรือปรับเป็นเงิน 23,814 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

โจ ลองโก(Joe Longo) ประธาน ASIC ยืนยันว่า หน่วยงานกำกับดูแลยังคงให้ความสำคัญกับการป้องกันการฉ้อโกง และจะร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อปราบปรามพฤติกรรมผิดกฎหมาย กันได้ขึ้นศาลเมื่อวันที่ 4 ที่ผ่านมา และมีกำหนดไต่สวนครั้งถัดไปในวันที่ 29 เมษายน

ออสเตรเลียเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมตลาดคริปโตมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ASIC เคยสอบสวน บิตเทรด(Bit Trade) ผู้ให้บริการของกระดานเทรดคราเคน ออสเตรเลีย(Kraken Australia) จากข้อหาละเมิดกฎระเบียบด้านการเงิน รวมถึงดำเนินมาตรการทางกฎหมายกับ จอห์น บิกเก็ตต์(John Bigatton) บุคคลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังโครงการฉ้อโกงบิตคอนเนกต์(BitConnect) อีกด้วย นอกจากนี้ AUSTRAC หรือ ศูนย์วิเคราะห์ธุรกรรมและรายงานของออสเตรเลีย เปิดเผยว่า เตรียมบังคับใช้กฎหมายป้องกันการฟอกเงินที่เข้มงวดขึ้นสำหรับผู้ให้บริการเครื่องแลกเปลี่ยนคริปโตอัตโนมัติ(ATM) โดยคาดว่ากฎระเบียบใหม่เหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ภายในปี 2025