บราซิลทลายแก๊งค้ายาข้ามชาติยึดทรัพย์ 1,000 ล้านเรียล ใช้คริปโตฟอกเงินข้ามพรมแดน

ตำรวจสหพันธรัฐบราซิลจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติที่ต้องสงสัยว่าลักลอบขนโคเคนราว 6.5 ตัน และฟอกเงินจากอาชญากรรมผ่านทั้งบริษัทนอมินี ทรัพย์สินหรู อสังหาริมทรัพย์ และ ‘คริปโต’ โดยพบเครือข่ายนายหน้าทุนผิดกฎหมายที่ใช้ ‘สินทรัพย์ดิจิทัล’ เป็นช่องทางซุกซ่อนและเคลื่อนย้ายเงินจำนวนมหาศาล ย้ำความกังวลต่อบทบาทของ ‘คริปโต’ ในการฟอกเงินข้ามพรมแดนอีกครั้ง

เมื่อวันที่ 23 (เวลาท้องถิ่น) ตำรวจสหพันธรัฐบราซิลเปิดเผยว่า ทางการได้เปิดปฏิบัติการในพื้นที่รัฐเซาเปาลู, มินัสเชไรส์, ซานตาคาตารีนา และเอสปิริตูซานตู จับกุมผู้ต้องหาแล้ว 9 ราย พร้อมดำเนินการตามหมายควบคุมตัวล่วงหน้า 13 ฉบับ และหมายค้น 44 ฉบับ นอกจากนี้ ศาลยังมีคำสั่งอายัดทรัพย์มูลค่าสูงสุด 1,000 ล้านเรียลบราซิล หรือราว 197 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายดังกล่าว

จากข้อมูลการสืบสวน เจ้าหน้าที่เชื่อว่าขบวนการนี้ใช้โครงสร้างบริษัทกระดาษ ทรัพย์สินมูลค่าสูง และอสังหาริมทรัพย์ร่วมกับเครือข่ายนายหน้าทุนผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ‘คริปโต’ เพื่อปกปิดและโอนย้ายเงินที่มีมูลค่าหลายพันล้านเรียลบราซิล ขณะนี้ผู้ต้องหากำลังเผชิญข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ และฟอกเงิน ซึ่งเป็นความผิดร้ายแรงตามกฎหมายบราซิล

การดำเนินคดีครั้งนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องจากทิศทางการกวาดล้างระดับนานาชาติ หลังเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม (เวลาท้องถิ่น) กระทรวงการคลังสหรัฐ ผ่านสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) เพิ่งประกาศคว่ำบาตรที่อยู่เครือข่ายอีเธอเรียม(ETH) 6 แห่ง ที่เชื่อมโยงกับระบบฟอกเงินของแก๊งค้ายาเสพติด ‘ซินาโลอา คาร์เทล’ โดยเครือข่ายดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าใช้ ‘คริปโต’ แปลงค่าตอบแทนจากการค้ายาเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อลดร่องรอยการติดตาม

กรณีบราซิลตอกย้ำข้อเท็จจริงว่า ‘สินทรัพย์ดิจิทัล’ สามารถถูกใช้ทั้งในฐานะช่องทางชำระเงินและโอนย้ายสินทรัพย์ข้ามพรมแดนอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในเวลาเดียวกันก็อาจกลายเป็นเครื่องมือฟอกเงินชั้นดีขององค์กรอาชญากรรม หากปราศจากกรอบกำกับดูแลที่เข้มงวดและระบบติดตามที่ทันสมัย

ความคิดเห็น การเคลื่อนไหวของตำรวจบราซิลและมาตรการคว่ำบาตรจากสหรัฐสะท้อนว่าหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกเริ่มเข้มงวดกับการใช้ ‘คริปโต’ ในการฟอกเงินมากขึ้น เทคโนโลยีการติดตามธุรกรรมบนบล็อกเชนและความร่วมมือระหว่างประเทศที่แน่นแฟ้นขึ้น น่าจะทำให้การเคลื่อนย้ายทุนผิดกฎหมายผ่าน ‘สินทรัพย์ดิจิทัล’ ทำได้ยากขึ้นในอนาคต แต่ก็อาจตามมาด้วยแรงกดดันด้านกฎระเบียบที่สูงขึ้นต่อตลาดคริปโตโดยรวมเช่นกัน