Shelbit ในดูไบถูกชี้เป็นช่องทางอิหร่าน 4 พันล้านดอลลาร์

Shelbit แพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไร้ใบอนุญาตในดูไบ ถูกระบุว่าเป็นช่องทางสำคัญของเครือข่ายหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านมูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์(ประมาณ 5.5 ล้านล้านวอน) โดยเครือข่ายดังกล่าวถูกตรวจสอบว่าใช้เปิดทางให้หน่วยงานในอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตรและเครือข่ายพนันผิดกฎหมายเข้าถึงตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลก

รอยเตอร์(Reuters) รายงานผลการสอบสวนว่า ลูกค้าหลักของ Shelbit คือเครือข่ายพนันผิดกฎหมายที่ครอบคลุมแพลตฟอร์มมากกว่า 2,000 แห่ง เครือข่ายนี้ รวมถึงหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรอย่างธนาคารกลางอิหร่าน ถูกพบว่าเชื่อมต่อกับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลกผ่าน Shelbit

รายงานระบุว่า Shelbit โอนสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ไปยังแพลตฟอร์มซื้อขายขนาดใหญ่หลายแห่ง รวมถึงไบแนนซ์(Binance) อย่างไรก็ตาม ข้อมูลยังไม่ยืนยันว่าแพลตฟอร์มเหล่านั้นรับรู้หรือไม่ว่าเงินดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร

สหรัฐฯ และหน่วยงานสอบสวนอิสระมองว่าเครือข่ายนี้มีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน(IRGC) แต่ยังไม่ยืนยันว่า IRGC ควบคุม Shelbit หรือเครือข่ายพนันที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือไม่ ขณะเดียวกัน ความสนใจของตลาดจึงอยู่ที่การตรวจสอบเส้นทางเงินและความรับผิดชอบของแพลตฟอร์มซื้อขายรายใหญ่ต่อไป