อินเดียจับกุม 'อเล็กเซย์ เบชซูคอฟ' ผู้ก่อตั้ง Garantex เตรียมส่งตัวไปสหรัฐฯ

เจ้าหน้าที่อินเดียจับกุม 'อเล็กเซย์ เบชซูคอฟ' ผู้ก่อตั้ง Garantex พร้อมดำเนินการส่งตัวไปยังสหรัฐฯ

เจ้าหน้าที่อินเดียได้จับกุม 'อเล็กเซย์ เบชซูคอฟ' ชาวลิทัวเนีย ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต 'การันเท็กซ์(Garantex)' โดยขณะนี้กำลังอยู่ในกระบวนการส่งตัวไปยังสหรัฐฯ ซึ่งตั้งข้อหาต่อเขาในฐานความผิดเกี่ยวกับ ‘การฟอกเงิน’, ‘การดำเนินธุรกิจโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต’ และ ‘การละเมิดมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ’

เมื่อวันที่ 12 เจ้าหน้าที่จาก ‘สำนักงานสอบสวนกลางของอินเดีย (CBI)’ ได้ออกแถลงการณ์ระบุว่าร่วมมือกับตำรวจรัฐเกรละในการจับกุมเบชซูคอฟ ทั้งนี้แหล่งข่าวเผยว่าเขาถูกควบคุมตัวขณะเดินทางพร้อมครอบครัวและกำลังจะออกจากประเทศ สหรัฐฯ ระบุว่าเบชซูคอฟได้ร่วมดำเนินงานแพลตฟอร์ม Garantex กับ ‘อเล็กซานเดอร์ มิรา เซอร์ดา’ ตั้งแต่ปี 2019 และมีส่วนพัวพันกับการฟอกเงินจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การแฮ็ก, การค้ายาเสพติด และการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร

แพลตฟอร์ม Garantex ถูกกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ขึ้นบัญชีคว่ำบาตรตั้งแต่เดือนเมษายน 2022 โดยฝ่าย ‘สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC)’ ชี้ว่าแพลตฟอร์มนี้ ‘จงใจละเมิดกฎเกณฑ์ด้านการต่อต้านการฟอกเงิน(AML) และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย(CFT)’ นอกจากนี้ สหภาพยุโรป(EU) ยังได้เพิ่ม Garantex เข้าไปในรายชื่อคว่ำบาตรเพิ่มเติมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา อันเนื่องมาจากความเชื่อมโยงกับสงครามในยูเครน

ในช่วงต้นเดือนนี้ สหรัฐฯ ได้ดำเนินการเพิ่มเติมในการกดดัน Garantex โดยเมื่อวันที่ 6 ‘เทเธอร์(USDT)’ ได้ประกาศอายัดสินทรัพย์ของแพลตฟอร์มดังกล่าวเป็นมูลค่ารวม 27 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 394 พันล้านวอน) ในวันเดียวกัน Garantex ได้ระงับบริการทุกประเภท รวมถึงธุรกรรมการถอนเงิน นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังได้ยึดโดเมนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม การส่งตัวของเบชซูคอฟไปยังสหรัฐฯ อาจใช้เวลา เนื่องจากมีแนวโน้มว่าเขาจะดำเนินการทางกฎหมายเพื่อต่อต้านการส่งตัวก่อน ทั้งนี้ ในอดีตเคยมีกรณีของ ‘โดควอน’ ผู้ร่วมก่อตั้ง Terraform Labs ซึ่งพยายามต่อสู้ทางกฎหมายในมอนเตเนโกรเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งตัวไปยังสหรัฐฯ ด้านเซอร์ดา ซึ่งเป็นทั้งผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ (CCO) ของ Garantex ยังคงลอยนวลและยังไม่ถูกจับกุม