ข่าว 
ข้อมูลเหรียญ 
แนะนำสื่อ 
คณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าสหรัฐ (CFTC) และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) ยื่นฟ้องชายจากรัฐฟลอริดาพร้อมบริษัทที่เขาบริหาร โดยกล่าวหาว่าฉ้อโกงคริปโตแบบ ‘พอนซี’ มูลค่ารวม 397 ล้านดอลลาร์
ตามคำฟ้องของ CFTC ระบุว่า คริสโตเฟอร์ เดลกาโด(Christopher Delgado) และบริษัทโกไลแอธ เวนเจอร์ส(Goliath Ventures Inc.) ที่เขาก่อตั้ง ระดมทุนจากลูกค้ามากกว่า 1,600 คน โดยเดลกาโดอธิบายกับลูกค้าว่าจะนำเงินไปลงทุนใน ‘พูลสภาพคล่อง’ คริปโตบนตลาดแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ (DEX)
CFTC กล่าวหาว่าเงินที่ระดมได้ถูกนำไปใช้จ่ายคืนให้ลูกค้ารายใหม่ในลักษณะพอนซี รวมถึงถูกนำไปใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ซื้อเรือยอชต์ สินค้าแบรนด์เนม ค่าเล่าเรียนบุตร และค่าตัดแต่งขนสัตว์เลี้ยง ด้าน Block (The Block) รายงานว่า SEC ได้ยื่นฟ้องเดลกาโดและโกไลแอธ เวนเจอร์สในวันเดียวกันด้วยเช่นกัน
ก่อนหน้านี้ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เดลกาโดยอมรับสารภาพข้อหาฉ้อโกงทางสาย (wire fraud) สมรู้ร่วมคิดฉ้อโกงทางสาย และฟอกเงิน โดยข้อหาฉ้อโกงทางสายแต่ละกระทงมีโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี ส่วนข้อหาฟอกเงินมีโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี
ความคิดเห็น 0