Garantex กลับมาในชื่อ Grinex? รายงานชี้อาจเป็นแพลตฟอร์มสืบทอด

รัสเซีย: กระดานซื้อขายคริปโต Garantex กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งผ่านแพลตฟอร์มใหม่

ตามรายงานของ Global Ledger บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนจากสวิตเซอร์แลนด์ ทีมงานของ Garantex ได้ทำการฟอกเงินผ่านสเตเบิลคอยน์ที่อิงกับเงินรูเบิล และโอนเงินเหล่านั้นไปยังกระดานซื้อขายใหม่ที่มีชื่อว่า Grinex รายงานระบุว่า “จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งแบบออนเชนและออฟเชน เราพบว่า Grinex เป็นแพลตฟอร์มสืบทอดของ Garantex อย่างสมบูรณ์”

การสอบสวนซึ่งเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พบว่า Garantex ได้ทำการฟอกเงินมากถึง 60 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 2,176 ล้านบาท) ผ่านสเตเบิลคอยน์ A7A5 โดยใช้วิธีการเผาเหรียญและออกเหรียญใหม่เพื่อปกปิดร่องรอยของธุรกรรม จากนั้นเงินเหล่านี้ก็ถูกส่งไปยังที่อยู่กระเป๋าที่เกี่ยวข้องกับ Grinex

รายงานยังเผยอีกว่า ผู้ใช้งานของ Garantex ยังคงเข้าเยี่ยมชมสำนักงานของกระดานซื้อขายดังกล่าวเพื่อทำธุรกรรม ซึ่งบ่งชี้ว่า Grinex อาจไม่ใช่แค่กระดานซื้อขายใหม่ แต่เป็นแพลตฟอร์มที่สืบทอดการดำเนินงานของ Garantex อย่างแท้จริง

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของสหรัฐฯ (OFAC) ได้คว่ำบาตร Garantex ตั้งแต่เดือนเมษายน 2022 เนื่องจากมีการเชื่อมโยงกับการฟอกเงินผิดกฎหมาย ต่อมาเมื่อวันที่ 6 มีนาคม กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานในเยอรมนีและฟินแลนด์เพื่อปิดกั้นโดเมนของ Garantex ขณะที่ Tether ได้ระงับเงินจำนวน 27 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 979 ล้านบาท) ที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มนี้ ทำให้ Garantex ต้องระงับการดำเนินงาน

อย่างไรก็ตาม เพียงไม่กี่วันต่อมา อเล็กเซย์ เบชโชคอฟ(Aleksej Bešciokov) ซึ่งถูกสงสัยว่าเป็นผู้บริหารของ Garantex ถูกจับกุมโดยสำนักงานสอบสวนกลางอินเดีย (CBI) และขณะนี้ถูกดำเนินคดีในข้อหาร่วมมือฟอกเงินตามคำฟ้องของรัฐบาลสหรัฐฯ

ตามข้อมูลจาก Global Ledger เมื่อวันที่ 14 มีนาคม Grinex มีเงินไหลเข้าสูงถึง 30 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 1,088 ล้านบาท) และมีปริมาณซื้อขายรายเดือนกว่า 68 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 2,466 ล้านบาท) ข้อมูลดังกล่าวทำให้เกิดข้อสงสัยว่า Garantex อาจไม่ได้ปิดตัวลงจริง แต่เพียงแค่เปลี่ยนชื่อและดำเนินงานต่อไปเท่านั้น