9.6 แสนดอลลาร์สูญเปล่า ผู้ร่วมก่อตั้งบล็อกบิตส์ถูกตัดสินผิดคดีฉ้อโกงบอทเทรดคริปโตปลอม

เจเฟธ ดิลแมน (Japheth Dillman) ผู้ร่วมก่อตั้งบล็อกบิตส์ (Block Bits) ถูกคณะลูกขุนตัดสินว่ามีความผิดในคดีฉ้อโกงนักลงทุน หลังกล่าวอ้างถึง 'บอทเทรดคริปโตอัตโนมัติ' ที่แท้จริงแล้วไม่มีอยู่จริงเพื่อระดมเงินลงทุน

เว็บไซต์ Bitcoin.com News รายงานเมื่อวันที่ 24 (เวลาท้องถิ่น) โดยอ้างอิงจาก Law360 ว่าคณะลูกขุนของศาลรัฐบาลกลางเขตตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐฯ มีคำตัดสินว่าดิลแมนมีความผิดใน 5 ข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง ตามรายงานระบุว่าฝ่ายอัยการนำเสนอหลักฐานว่าเงินลงทุนของนักลงทุนราว 960,000 ดอลลาร์ ถูกโอนเข้าสู่ธุรกิจที่อ้างว่ามีระบบเทรดคริปโตอัตโนมัติ ทั้งที่ระบบดังกล่าวไม่มีอยู่จริง

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ระบุไว้ตั้งแต่ตอนยื่นฟ้องคดีอาญาในปี 2022 ว่าดิลแมนบอกกับนักลงทุนว่าระบบเทรดอัตโนมัติของกองทุนบล็อกบิตส์ 'ทำงานอยู่แล้วและกำลังสร้างผลกำไร' ทั้งที่ในความเป็นจริงระบบดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้ กระทรวงยุติธรรมยังระบุด้วยว่าตลอดช่วงเวลาที่กองทุนบล็อกบิตส์ดำเนินกิจการอยู่นั้น ไม่เคยพัฒนาระบบเทรดอัตโนมัติที่ใช้งานได้จริงแต่อย่างใด

ก่อนหน้านั้นในปี 2022 เช่นกัน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) ได้ยื่นฟ้องคดีแพ่งต่อบริษัทในเครือบล็อกบิตส์และกลุ่มผู้ร่วมก่อตั้ง โดยระบุว่าบริษัทระดมทุนจากนักลงทุนกว่า 20 ราย รวมเป็นเงินราว 1,000,000 ดอลลาร์ ทาง SEC กล่าวหาว่าเงินของนักลงทุนถูกนำไปใช้ในการปล่อยกู้ความเสี่ยงสูงและการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับคริปโตสกุลอื่น ซึ่งขัดแย้งกับคำอธิบายที่บริษัทเคยให้ไว้ว่าเงินลงทุนจะถูกเก็บไว้ในบัญชี 'cold storage' ที่ปราศจากความเสี่ยง