เฮย์เดน เดวิสถูกแฉอีก โยงฉ้อโกงเหรียญเมลาเนีย(MELANIA) สูญเงินนักลงทุนกว่า 100 ล้านดอลลาร์

เฮย์เดน เดวิส ตกเป็นประเด็นร้อนอีกครั้ง หลังถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงในตลาดคริปโต โดยเมื่อวันที่ 24 ตามการรายงานของบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน บับเบิลแมปส์(Bubblemaps) ระบุว่า เดวิสได้ขายเหรียญเมลาเนีย(MELANIA) อย่างหนักในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา พร้อมโอนสินทรัพย์คริปโตรวมมูลค่าราว 1.06 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 15.5 ล้านบาท) ไปยังตลาดซื้อขายแบบรวมศูนย์ ขณะเดียวกัน ยังมีการถอนสภาพคล่องจากพูลออกมากว่า 2.05 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 30 ล้านบาท) โดยมีลักษณะคล้ายกับเหตุการณ์ ‘รั๊กพูล’ จากโครงการไลบรา(LIBRA) ที่เคยถูกวิจารณ์ก่อนหน้านี้

จากความร่วมมือของบับเบิลแมปส์และยูทูบเบอร์สายสืบสวนคริปโตชื่อดังอย่างคอฟฟีซิลลา(Coffeezilla) พบว่า สองโปรเจกต์ MELANIA และ LIBRA ซึ่งเชื่อมโยงกับเดวิสนั้น มีการถอนเงินรวมกันไปแล้วกว่า 100 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 1,460 ล้านบาท) โดยเฉพาะในกรณีของ MELANIA นักลงทุนจับตาว่ามีกระเป๋าเงินที่ไม่เคลื่อนไหวอยู่นาน ก่อนถูกใช้ปลดล็อกและเทขายเหรียญออกมาอย่างรวดเร็ว อ้างอิงโครงสร้างสภาพคล่องแบบเข้าข้างผู้ขาย ข้อสงสัยจึงยังไม่คลี่คลาย

เหรียญเมลาเนียถูกส่งไปยังตลาดซื้อขายคริปโตชื่อดังอย่างคราเคน(Kraken) และ MEXC ซึ่งต่อมาถูกขายทันทียกล็อต ขณะเดียวกัน ยังพบความเคลื่อนไหวของพูลใหม่ที่ใช้โครงสร้างเดียวกัน โดยมีมูลค่าราว 4.5 แสนดอลลาร์ (ประมาณ 6.57 ล้านบาท) คาดว่าเป็นกลยุทธ์ที่วางแผนมาอย่างดีเพื่อการทำกำไรโดยเฉพาะ

ราคาของเมลาเนียดิ่งลงอย่างต่อเนื่อง จากผลของแรงเทขายและการหายไปของสภาพคล่อง โดยเมื่อวันที่ 28 มีนาคม เหรียญได้ร่วงจาก 0.70 ดอลลาร์เหลือเพียง 0.63 ดอลลาร์ภายในไม่กี่วัน และบางตลาดมีราคาต่ำกว่านี้อีก ทั้งที่ครั้งหนึ่งเคยพุ่งแตะระดับสูงสุดถึง 13.73 ดอลลาร์ ทำให้มูลค่าตลาดหายไปหลายพันล้านดอลลาร์

MELANIA เป็นเหรียญมีมสายการเมืองที่หยิบชื่อของเมลาเนีย ทรัมป์ ภรรยาของประธานาธิบดีทรัมป์มาใช้ โดยเปิดตัวหลังทรัมป์ประกาศเหรียญ TRUMP เมื่อต้นปีนี้ในวันที่ 18 มกราคม ซึ่งราคาทะยานขึ้นไปถึง 72.68 ดอลลาร์ ทำให้เหรียญในตระกูลนี้ได้รับความสนใจมาก แต่ MELANIA กลับโดนวิจารณ์ตั้งแต่แรกเริ่ม เนื่องจากมีการกระจุกเหรียญไว้ในไม่กี่กระเป๋า และมีการขายเหรียญพรีเซลล์ออกมาถึง 10% อย่างรวดเร็ว ซึ่งถูกมองว่าเป็น ‘ปั๊มราคาแล้วทิ้ง(Pump and Dump)’

ในโครงสร้างที่คล้ายกับ LIBRA โปรเจกต์ก่อนหน้า เดวิสใช้กลยุทธ์แบบเดียวกันในการดึงสภาพคล่อง ส่งผลให้ MELANIA เริ่มมีแนวโน้มแบบเดียวกัน ข้อมูลจากนักวิเคราะห์นิรนาม และบัญชีทวิตเตอร์ที่ติดตามธุรกรรมแบบเรียลไทม์อย่าง ‘dethective’ ช่วยเสริมความหวาดกลัวให้กับนักลงทุนยิ่งขึ้น

เมลาเนียในขณะนี้มีผู้ถือครองราว 246,000 ราย แต่ตลาดที่ผันผวนและสภาพคล่องที่เริ่มเหือดแห้ง อาจทำให้ผู้ถือครองจำนวนมากหลีกเลี่ยงการขาดทุนได้ยาก ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า เหรียญมีมสายการเมืองต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่าปกติ เนื่องจากมีความเสี่ยงจากการขึ้นลงของราคาอย่างหนัก แนวโน้มการถูกควบคุม และความไม่แน่นอนด้านสภาพคล่อง ดังนั้นก่อนลงทุน ควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและรอบคอบ ความคิดเห็น: "กรณีนี้เป็นตัวอย่างสำคัญที่เตือนนักลงทุนเรื่องการหลงตามกระแสคริปโตที่ขาดความโปร่งใส"