Kalshi ตั้งทีมต้านฟอกเงินทีมแรก ดึงอดีตเจ้าหน้าที่ FBI ร่วมงาน

Kalshi ดึงฌอน เฟิร์น (Sean Fern) อดีตเจ้าหน้าที่ FBI มารับผิดชอบทีมต่อต้านการฟอกเงินทีมแรกของแพลตฟอร์ม ท่ามกลางข้อถกเถียงเรื่องการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในและการปั่นตลาดในตลาดทำนายผล

เฟิร์นเคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนพิเศษในทีมสอบสวนการทุจริตระหว่างประเทศของ FBI และเป็นอัยการรัฐบาลกลางในบรูคลิน Kalshi ระบุว่าเขาจะประสานงานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสัยหรืออาจเข้าข่ายอาชญากรรมบนแพลตฟอร์ม

เฟิร์นกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ NPR ว่า “ผมอยากทำให้ที่นี่เป็นสถานที่ที่ยากต่อการฟอกเงิน หลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร หรือฉ้อโกง” เขาอธิบายว่า Kalshi จะตรวจสอบตัวตนของลูกค้าและแหล่งที่มาของเงินทุน ไม่ทำธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกคว่ำบาตร และส่งข้อมูลกิจกรรมที่น่าสงสัยให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

การจ้างครั้งนี้เกิดขึ้นพร้อมกับความพยายามเสริมระบบกำกับดูแลและป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน ขณะที่การใช้งานตลาดทำนายผลเพิ่มขึ้น Kalshi ประกาศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ว่าจะตรวจสอบยืนยันตัวตนลูกค้า (KYC) และดำเนินการตรวจสอบด้านการต่อต้านการฟอกเงินกับผู้ใช้ทุกคน ก่อนจัดตั้งทีมเฉพาะเพื่อดูแลงานดังกล่าว

หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ สอบสวนข้อกล่าวหาเรื่องการใช้แพลตฟอร์มตลาดทำนายผลในทางมิชอบ NPR รายงานว่า จอร์จ ซานโตส อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบรรลุข้อตกลงกับหน่วยงานกำกับดูแลในกรณีเกี่ยวกับการปั่นตลาดบน Kalshi ส่วนอดีตทหารกองทัพบกสหรัฐฯ และพนักงาน Google ถูกตั้งข้อหาใช้ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะทำกำไรบน Polymarket

อดีตผู้ดูแลเครื่องบอกบทของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ก็ถูกหน่วยงานกำกับดูแลปรับในเดือนสิงหาคม จากข้อกล่าวหาว่าใช้ข้อมูลสุนทรพจน์ของทรัมป์ที่ทราบล่วงหน้าเข้าซื้อขายในตลาดที่เรียกว่า ‘ตลาดการกล่าวถึง’ ของ Kalshi ก่อนหน้านี้ TokenPost เคยรายงานกรณีการซื้อขายบน Kalshi โดยอาศัยข้อมูลสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ทราบล่วงหน้า

ตลาดทำนายผลเป็นแพลตฟอร์มที่เปิดให้ซื้อขายตามผลลัพธ์ของเหตุการณ์ เช่น ผลการเลือกตั้งหรือการแข่งขันกีฬา มีความกังวลว่าเมื่อเปิดให้ซื้อขายเหตุการณ์อย่างการเลือกตั้งและการตัดสินใจด้านนโยบาย ซึ่งผู้เข้าร่วมบางรายอาจเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ความได้เปรียบด้านข้อมูลอาจนำไปสู่ผลกำไร

เอลิซาเบธ ไดอานา โฆษกของ Kalshi กล่าวว่า ความจำเป็นในการเสริมมาตรการป้องกันอาชญากรรมทางการเงินเพิ่มขึ้นตามการใช้งานแพลตฟอร์มของสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารและกองทุนเฮดจ์ฟันด์ Kalshi มีพนักงาน 250 คน และแจ้ง NPR ว่ามีแผนเพิ่มจำนวนพนักงานเป็นสองเท่าในช่วง 6 เดือนข้างหน้า