ข่าว 
ข้อมูลเหรียญ 
แนะนำสื่อ 
แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตอย่าง OKX มีรายงานว่าได้ขอคำปรึกษาจาก แอนดรูว์ คูโอโม(Andrew Cuomo) อดีตผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก เพื่อตอบโต้การสอบสวนของรัฐบาลกลางสหรัฐเกี่ยวกับข้อกล่าวหาการละเมิดกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน (AML) ในอดีต โดย Bloomberg รายงานเมื่อวันที่ 2 (เวลาท้องถิ่น) อ้างอิงแหล่งข่าวหลายรายว่า หลังจากคูโอโมลาออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนสิงหาคม 2021 เขาได้ให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่นิติบุคคลของ OKX
คูโอโมซึ่งมีใบอนุญาตว่าความในสหรัฐฯ มีบทบาทในการให้ ‘คำแนะนำเชิงกลยุทธ์’ แก่ทีมผู้บริหาร OKX ในการประเมินแนวทางตอบโต้ต่อการสอบสวนเชิงอาญา โดย OKX ได้ยอมรับการมีความผิดฐานดำเนินธุรกิจโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตภายในสหรัฐฯ และบรรลุ ‘ข้อตกลง’ กับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ด้วยการจ่ายเงินค่าปรับรวมมูลค่า 505 ล้านดอลลาร์ หรือราว 7,380 พันล้านวอน โดยจำแนกเป็นการริบทรัพย์สิน 421 ล้านดอลลาร์ และค่าปรับเพิ่มอีก 84 ล้านดอลลาร์
กระทรวงยุติธรรมระบุว่า แม้ OKX จะระบุว่าบล็อกผู้ใช้ในสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 2017 แต่ในความเป็นจริงพวกเขากลับมีรายได้จากการให้บริการแก่ผู้ใช้ รวมทั้งนักลงทุนสถาบันในสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 2018 ถึง 2024 ซึ่งเป็น ‘การละเมิดร้ายแรง’ และเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ OKX ต้องหันไปใช้คำปรึกษาจากคูโอโมเพื่อ ‘ลดความเสี่ยงทางกฎหมาย’
ด้านโฆษกของคูโอโม ริช อาโซพาร์ดี(Rich Azzopardi) เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี 2021 คูโอโมได้ให้บริการทางกฎหมายในนามส่วนตัวแก่องค์กรและบุคคลจำนวนมาก เขายืนยันว่าเขาไม่เคยทำงานแทนลูกค้าที่ต้องการติดต่อกับหน่วยงานในนิวยอร์ก และมักแนะนำบุคลากรให้หน่วยงานต่าง ๆ เมื่อมีการสรรหา
ขอบเขตบทบาทของคูโอโมใน OKX ยังขยายไปถึงระดับ ‘การเสนอชื่อบุคลากร’ โดย Bloomberg ระบุว่า เขาได้แนะนำ ลินดา เลซเวลล์(Linda Lacewell) อดีตเพื่อนร่วมงานและอดีตอัยการกลาง ให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัท OKX ในต้นปี 2024 ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย (CLO) อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 ที่ผ่านมา โดยเธอเคยดำรงตำแหน่งสูงสุดในหน่วยกำกับดูแลด้านการเงินแห่งรัฐนิวยอร์ก
หลังจากเหตุการณ์การสอบสวนดังกล่าว OKX ได้ประกาศชัดเจนว่าจะ ‘ยกระดับความสามารถในการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วโลก’ โดย สตาร์ ชวี(Star Xu) ซีอีโอของ OKX กล่าวว่า เป้าหมายคือการทำให้ OKX กลายเป็น ‘มาตรฐานของความสอดคล้องทางกฎหมาย’ ที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานกำกับดูแลในแต่ละประเทศ พร้อมทั้งเผยแผนการว่าบริษัทมีแผนจ้างบริษัทภายนอกเพื่อตรวจสอบระบบและให้คำปรึกษาด้านคอมพลายแอนซ์ในอนาคตอีกด้วย
ความคิดเห็น 0