News 
Coin Information 
About us 
Add as a preferred source on Google
PANews รายงานเมื่อวันที่ 10 ว่ากระเป๋าเงินภายใต้แพลตฟอร์มค้ำประกันการซื้อขายสำหรับกลุ่มผู้ใช้ภาษาจีน ‘Fulilai Guarantee’ ถูกพบว่ามีเงิน USDT ไหลออกจำนวน 9.3 ล้านเหรียญ หลังจากที่สหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตร Xinbi Guarantee
PANews อ้างอิงการติดตามข้อมูลจากบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชน Bitrace ระบุว่า Fulilai Guarantee เริ่มดำเนินการเคลียร์กลุ่มพ่อค้าในกลุ่มสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินตั้งแต่คืนก่อนหน้า โดยกลุ่มที่ถูกเคลียร์ออกรวมถึงการทำธุรกรรมที่เรียกว่า ‘รูดบัตรรับเงินสดแล้วแลกเป็น USDT’ และกลุ่มผู้ทำธุรกรรมผิดกฎหมายที่เรียกว่า ‘รถเงินสด’
สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างชาติแห่งสหรัฐฯ (OFAC) กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศเมื่อวันที่ 9 นำ Xinbi Guarantee เข้าสู่บัญชีรายชื่อผู้ถูกคว่ำบาตร พร้อมเปิดเผยที่อยู่สินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง โดยข้อเท็จจริงเรื่องการคว่ำบาตรนี้ได้รับการยืนยันแล้วในรายชื่อทางการของ OFAC
Comment 0