กระทรวงคลังสหรัฐฯ คว่ำบาตร Xinbi Guarantee ฐานฟอกเงินกว่า 2.4 หมื่นล้านดอลลาร์

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตร ซินบี การันตี(Xinbi Guarantee) และบริษัทที่เกี่ยวข้องอีก 2 แห่ง หลังพบว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวช่วยเหลือการโอนเงินให้กับกลุ่มอาชญากรรมไซเบอร์หลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ข้อมูลระบุว่าตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นมา แพลตฟอร์ม ซินบี การันตี ประมวลผลธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลและเงินตราต่างประเทศรวมกว่า 2.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 32 ล้านล้านวอน)

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ(OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุเมื่อวันที่ 9 (เวลาท้องถิ่น) ว่าได้ขึ้นบัญชี ซินบี การันตี เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติรายใหญ่ พร้อมคว่ำบาตร เซฟดับเบิลยู เทคโนโลยี(SafeW Technology) บริษัทสัญชาติสิงคโปร์ และ อันเวน เทคโนโลยี(Anwen Technology) บริษัทสัญชาติกัมพูชา ซึ่งให้การสนับสนุน ซินบี การันตี ด้วย ทรัพย์สินและผลประโยชน์ในทรัพย์สินของบริษัทเหล่านี้ที่อยู่ในสหรัฐฯ หรืออยู่ในความครอบครองควบคุมของบุคคลสัญชาติอเมริกันจะถูกอายัดทันที

ในวันเดียวกัน กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ แถลงว่าได้อายัดคริปโทเคอร์เรนซีมูลค่าประมาณ 52 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 6.97 หมื่นล้านวอน) ที่เกี่ยวข้องกับตลาดออนไลน์ซึ่งเชื่อว่า ซินบี การันตี เป็นผู้ดำเนินการ โดยในจำนวนนี้ กระเป๋าเงินดิจิทัล 2 แห่งที่ ซินบี การันตี ใช้รับเงินจากผู้ขาย มีมูลค่ารวมประมาณ 12 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 1.61 หมื่นล้านวอน) นอกจากนี้ ทางการยังเดินหน้าอายัดกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีก 47 แห่งด้วย