สั่งแลกกว่าสูงกว่า 800,000 หยวนเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล…นักศึกษาต่างชาติก็ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

ตำรวจกรุงปักกิ่งตรวจพบคดีที่ชาวจีนและนักศึกษาจีนในต่างประเทศถูกหลอกผ่านขบวนการปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ ก่อนโอนเงินผ่านบัญชีของกันและกันและแลกเงินบางส่วนเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล

สำนักงานความมั่นคงสาธารณะกรุงปักกิ่ง สาขาเขตสือจิ่งซาน เปิดเผยเมื่อวันที่ 24 ว่า ชายชาวจีนซึ่งพำนักอยู่ต่างประเทศเพื่อดูแลบุตรถูกขบวนการหลอกลวงปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและอัยการหลอกเงิน ชายคนดังกล่าวได้รับเงินโอนจากครอบครัวในจีน ก่อนทยอยโอนไปยังบัญชีของนักศึกษาจีน 2 คนที่อยู่ต่างประเทศ

People's Daily ช่องปักกิ่งรายงานว่า นักศึกษาทั้ง 2 คนก็ตกเป็นเหยื่อของคดีเช่นกัน จุดเด่นของคดีคือขบวนการหลอกลวงใช้บัญชีของเหยื่อรายหนึ่งเป็นช่องทางเคลื่อนย้ายเงินไปยังเหยื่อรายถัดไป

นักศึกษาคนหนึ่งได้รับโทรศัพท์จากผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจีนในต่างประเทศ ขบวนการดังกล่าวกล่าวหาว่านักศึกษาพัวพันกับอาชญากรรม เรียกร้องให้จ่าย ‘เงินประกันตัว’ และสั่งให้ให้ความร่วมมือกับการสอบสวนทางออนไลน์

ต่อมา ขบวนการหลอกลวงโอนเงินมากกว่า 800,000 หยวนเข้าบัญชีของนักศึกษา พร้อมสั่งให้เปลี่ยนเงินดังกล่าวเป็น ‘U Coin’ ผ่านแพลตฟอร์มชำระเงินของบุคคลที่สาม แล้วโอนต่อ

จากการสอบสวน นักศึกษาเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายเงินตามคำสั่งของขบวนการ โดยไม่ทราบแหล่งที่มาของเงินที่โอนเข้าบัญชี ตำรวจจึงพิจารณาว่านักศึกษารายนี้เป็นเหยื่อของการหลอกลวงเช่นกัน

หลังติดตามเส้นทางการเงิน ตำรวจระบุว่าบุคคลทั้ง 3 คนที่เกี่ยวข้องกับคดีต่างเป็นเหยื่อของขบวนการเดียวกัน เงินจากบัญชีของเหยื่อรายหนึ่งถูกโอนผ่านบัญชีของเหยื่ออีกราย ทำให้เส้นทางเงินมีความซับซ้อน

สำนักงานความมั่นคงสาธารณะเขตสือจิ่งซานอธิบายคดีนี้ว่าเป็น ‘การหลอกลวงหลายชั้นในคดีเดียว’ และเป็นกรณีที่ ‘เหยื่อกลายเป็นเครื่องมือเคลื่อนย้ายเงินของกันและกัน’ ขบวนการดังกล่าวไม่ได้ถอนเงินจากบัญชีเหยื่อรายเดียวโดยตรง แต่ทำให้เงินผ่านบัญชีของเหยื่อหลายรายตามลำดับ

ในกระบวนการนี้ บัญชีของนักศึกษาถูกใช้มากกว่าการโอนเงินทั่วไป โดยเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลและการเคลื่อนย้ายเงิน อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ตำรวจเปิดเผยยืนยันได้มีเพียงรูปแบบการก่อเหตุและผลการติดตามคืนเงินในคดีนี้

ตำรวจใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์อธิบายลำดับเหตุการณ์และนโยบายที่เกี่ยวข้องแก่ผู้เสียหาย พร้อมตรวจสอบเส้นทางเงิน เพื่อให้เหยื่อตระหนักว่าตนเองถูกนำไปใช้ในขบวนการหลอกลวงและป้องกันความเสียหายเพิ่มเติม

ตำรวจดำเนินการระงับเงินและอายัดเงินที่เกี่ยวข้องกับคดีได้ 780,000 หยวน ก่อนคืนเงินจำนวนดังกล่าวให้ชายผู้เสียหายรายแรก

เงินที่โอนเข้าบัญชีของนักศึกษามีมูลค่ามากกว่า 800,000 หยวน แต่จำนวนที่อายัดและคืนให้ผู้เสียหายอยู่ที่ 780,000 หยวน ดังนั้นจึงควรถือว่าเงินมากกว่า 800,000 หยวนเป็นจำนวนเงินที่ขบวนการสั่งให้เคลื่อนย้าย ไม่ใช่ความเสียหายหรือมูลค่าความเสียหายที่ยืนยันแล้ว

คดีนี้เป็นกรณีที่การหลอกลวงโดยแอบอ้างเป็นตำรวจและอัยการ ซึ่งมุ่งเป้านักศึกษาจีนในต่างประเทศ ผสานเข้ากับการใช้บัญชีเป็นช่องทางส่งต่อเงิน ขบวนการกล่าวหาว่าเหยื่อพัวพันกับอาชญากรรม ก่อนเรียกร้องให้โอนเงินและให้ความร่วมมือกับการสอบสวนทางออนไลน์

คำว่า ‘U Coin’ ในต้นฉบับคดีหมายถึงสินทรัพย์ดิจิทัลที่ขบวนการสั่งให้แลกผ่านแพลตฟอร์มชำระเงินของบุคคลที่สาม ตำรวจยังไม่ได้ยืนยันว่าเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลชนิดใดโดยเฉพาะ

มาตรการติดตามผลที่ตำรวจเปิดเผยในคดีนี้มีการอายัดเงินและคืนเงินให้ผู้เสียหายรายแรก ส่วนประเด็นว่ารูปแบบดังกล่าวแพร่ไปยังตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในวงกว้างหรือไม่ ยังไม่มีการระบุเพิ่มเติม