โอน 931,500 ดอลลาร์ไปคอยน์เบส อดีตพนักงานธนาคารถูกตั้งข้อหา

อดีตพนักงานธนาคารในรัฐจอร์เจียของสหรัฐฯ ถูกตั้งข้อหาของรัฐบาลกลาง หลังถูกกล่าวหาว่าใช้ข้อมูลบัญชีของลูกค้า 6 ราย โอนเงินประมาณ 931,500 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1,261.25 ล้านวอน) ไปยังบัญชีคอยน์เบส(Coinbase)($COIN) โดยอัยการระบุว่าเงินถูกโอนไปยังบัญชีคอยน์เบสที่ผู้ร่วมก่อเหตุเป็นผู้ดูแล

สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตเหนือของรัฐจอร์เจีย เปิดเผยว่า เมอร์เซเดส เฮนรี(Mercedes Henry) อายุ 35 ปี ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงธนาคาร ฉ้อโกงข้อมูลสำหรับเข้าถึงบัญชี และรับสินบน เฮนรีอาศัยอยู่ในเมืองสโตนเมาน์เทน รัฐจอร์เจีย และเคยทำงานเป็นพนักงานธนาคารที่อเมริสแบงก์(Ameris Bank) ในพื้นที่แอตแลนตาเมื่อปี 2021

เฮนรีถูกกล่าวหาว่าใช้หมายเลขบัญชีธนาคารและข้อมูลระบุตัวตนของลูกค้า 6 รายอย่างน้อย 6 ครั้ง ระหว่างเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน 2021 โดยอัยการระบุว่าเธอเชื่อมโยงบัญชีของลูกค้าเข้ากับบัญชีคอยน์เบสโดยไม่ได้รับความยินยอม

อัยการกล่าวหาว่าเฮนรีทำให้เงินประมาณ 931,500 ดอลลาร์จากบัญชีของผู้เสียหายถูกโอนไปยังบัญชีคอยน์เบสที่ผู้ร่วมก่อเหตุเป็นผู้ดูแล

อัยการระบุว่าเฮนรีได้รับเงินมากกว่า 1,000 ดอลลาร์เพื่อแลกกับการมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ดังกล่าว แต่ไม่ได้เปิดเผยจำนวนเงินที่ได้รับอย่างละเอียด

คณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางมีคำสั่งฟ้องเฮนรีเมื่อวันที่ 22 กันยายน ก่อนที่เธอจะถูกจับกุมในวันที่ 25 กันยายนและขึ้นศาลรัฐบาลกลาง

สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐฯ(FBI) รับผิดชอบการสอบสวน ขณะที่คดีอยู่ระหว่างการสอบสวนของ FBI และกระบวนการพิจารณาของศาลรัฐบาลกลาง

ข้อหาฉ้อโกงธนาคารเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาว่าใช้กระบวนการธนาคารและข้อมูลลูกค้าเพื่อยักยอกเงิน ส่วนข้อหาฉ้อโกงข้อมูลสำหรับเข้าถึงบัญชีเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลทางการเงิน เช่น หมายเลขบัญชี โดยมิชอบ

ในคดีนี้ คอยน์เบสปรากฏในฐานะแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่เงินถูกโอนออกจากบัญชีของผู้เสียหายไปยังบัญชีของผู้ร่วมก่อเหตุ ตามรายละเอียดในคำฟ้อง

อัยการชี้ว่า จุดเริ่มต้นของเหตุการณ์อยู่ที่หมายเลขบัญชีและข้อมูลระบุตัวตนของลูกค้า ซึ่งพนักงานธนาคารสามารถเข้าถึงได้ระหว่างปฏิบัติงาน โดยกล่าวหาว่าเฮนรีนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เชื่อมโยงกับบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัล

อัยการระบุว่าเฮนรีเคยทำงานในหลายสาขาในพื้นที่แอตแลนตาและสามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้ อย่างไรก็ตาม คำฟ้องไม่ได้ระบุรายละเอียดว่าเงินเคลื่อนย้ายต่อจากบัญชีคอยน์เบสไปในรูปแบบใด

ข้อหาที่เฮนรีได้รับประกอบด้วยฉ้อโกงธนาคาร ฉ้อโกงข้อมูลสำหรับเข้าถึงบัญชี และรับสินบน โดยทั้งสามข้อหายังเป็นเพียงข้อกล่าวหาในชั้นฟ้องคดี

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุว่า ข้อกล่าวหาต่อเฮนรียังไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ได้รับการยืนยัน และจำเลยยังได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด ดังนั้น การถูกฟ้องครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเฮนรีมีความผิดแล้ว

คดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการสอบสวนของ FBI และกระบวนการพิจารณาของศาลรัฐบาลกลาง