ศาลสหรัฐฯ สั่งจำคุก 160 เดือน นายหน้าฟอกเงินคดียาเสพติด 14.5 ล้านดอลลาร์ผ่าน USDT

นายหน้า ‘คริปโต’ชาวโคลอมเบีย เลโอนาร์โด เด เฆซุส ซูลัวกา ดูเก(Leonardo de Jesus Zuluaga Duque) ถูกพิพากษาจำคุก 160 เดือน หลังฟอกเงินจากการค้ายาเสพติดราว 14.5 ล้านดอลลาร์(ประมาณ 1.92 หมื่นล้านวอน) ผ่าน Tether(USDT) และสมคบคิดลักลอบนำโคเคนเข้าสหรัฐฯ

สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตใต้ของนิวยอร์กระบุว่า ศาลยังสั่งให้ซูลัวกา ดูเกอยู่ภายใต้การคุมประพฤติ 5 ปี พร้อมริบเงิน 14,751,846 ดอลลาร์(ประมาณ 1.95 หมื่นล้านวอน) และโทเคนในที่อยู่สินทรัพย์ดิจิทัล 4 แห่งที่เขาดูแล ขนาดการฟอกเงินและยอดเงินที่ถูกริบเป็นคนละรายการ

ซูลัวกา ดูเกใช้ชื่อเล่นว่า ‘เรย์’ และทำงานในโคลอมเบียในฐานะผู้ควบคุมองค์กรฟอกเงินข้ามชาติ ตามคำแถลงของอัยการ เขาและผู้ร่วมขบวนการแปลงเงินจากการค้ายาเป็น USDT และส่งเงินเข้าสหรัฐฯ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายน 2023

ผู้ดำเนินธุรกิจโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตในสหรัฐฯ แลก USDT เป็นดอลลาร์ จากนั้นบริษัทบังหน้าของซูลัวกา ดูเกในสหรัฐฯ โอนเงินดอลลาร์ไปยังบริษัทในโคลอมเบีย ก่อนแปลงเป็นเปโซและแจกจ่ายในท้องถิ่น เส้นทางเงินที่อัยการระบุมีทั้งการโอนสินทรัพย์ดิจิทัล บัญชีบริษัท และการโอนเงินผ่านธนาคาร

อัยการระบุว่าในเดือนพฤศจิกายน 2023 ซูลัวกา ดูเกจัดการซื้อขายโคเคนเพสต์ราว 9 กิโลกรัมและได้รับค่าคอมมิชชัน ส่วนเดือนกุมภาพันธ์ 2024 มีการเจรจาซื้อราว 100 กิโลกรัม ขณะที่ตำรวจโคลอมเบียยึดโคเคนเพสต์ประมาณ 111 กิโลกรัมจากผู้ร่วมขบวนการ 2 คน

สำนักงานอัยการเขตใต้ของนิวยอร์กระบุยอดฟอกเงินผ่าน USDT ในช่วงเวลาเดียวกันไว้ที่ราว 14.5 ล้านดอลลาร์ในประกาศการฟ้องร้องเมื่อปี 2024 ด้วย ประกาศคำพิพากษาครั้งนี้ยังระบุโทษของผู้ร่วมขบวนการอีก 5 คน รวมถึงผู้ดำเนินธุรกิจโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งถูกจำคุก 96 เดือน