ไนจีเรียพบเงินต้องสงสัยกว่า 2.4 ล้านดอลลาร์เคลื่อนย้าย เบาะแสฟอกเงินผ่านคริปโต

ปฏิบัติการเซเรนเกติ III ที่อินเตอร์โพลประสานงาน นำไปสู่การจับกุมผู้ต้องสงสัย 1,462 คน และยึดเงินผิดกฎหมายได้มากกว่า 105 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 3,770 ล้านบาท) ขณะที่การสอบสวนคดีฉ้อโกงการลงทุนในไนจีเรียพบการเคลื่อนย้ายเงินต้องสงสัยกว่า 2.4 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 86 ล้านบาท) และเบาะแสการฟอกเงินผ่านคริปโต

อินเตอร์โพลประกาศผลปฏิบัติการเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม การบังคับใช้กฎหมายดำเนินตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายนถึง 31 สิงหาคม โดยมี 20 ประเทศในแอฟริกาและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ เข้าร่วม คดีที่ตรวจสอบครอบคลุมการหลอกลวงออนไลน์ แรนซัมแวร์ การเจาะระบบอีเมลธุรกิจ (BEC) และการกรรโชกทางดิจิทัล

หน่วยงานสอบสวนขัดขวางเครือข่ายอันตราย 10,909 เครือข่าย และระบุตัวผู้เสียหาย 65,929 คนที่ตกเป็นเป้าหมายขององค์กรอาชญากรรมไซเบอร์ ความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาชญากรรมมีมูลค่าเกิน 385 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 13,800 ล้านบาท) โดยยอดความเสียหายและยอดเงินที่ยึดได้เป็นตัวเลขคนละรายการ

เบาะแสการฟอกเงินผ่านคริปโตพบในการสอบสวนคดีฉ้อโกงการลงทุนระหว่างประเทศในไนจีเรีย คดีนี้ได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านแอปส่งข้อความ และมีผู้ต้องสงสัยถูกจับกุม 1 คน ผลสอบสวนระบุว่ามีการเคลื่อนย้ายเงินต้องสงสัยกว่า 2.4 ล้านดอลลาร์ อินเตอร์โพลระบุว่าเงินจำนวนมากในนั้นถูกฟอกผ่านธุรกรรมคริปโต

คดีฟิชชิงและการเจาะระบบอีเมลธุรกิจในไนจีเรียเป็นการสอบสวนอีกคดีหนึ่ง ข้อมูลบัญชีซอฟต์แวร์ถูกขโมย และมีการรวบรวมที่อยู่อีเมลประมาณ 2.1 ล้านรายการ พร้อมจับกุมผู้ต้องสงสัย 1 คน หน่วยงานสอบสวนยังยึดรถหรูที่สงสัยว่าซื้อด้วยเงินจากอาชญากรรม

ในแองโกลา เจ้าหน้าที่รื้อถอนเหมืองขุดคริปโตผิดกฎหมาย 2 แห่ง จับกุมผู้ต้องสงสัย 9 คน และยึดอุปกรณ์ขุดมากกว่า 2,000 เครื่อง รวมถึงสถานีแปลงไฟฟ้าที่ผิดกฎหมาย 6 แห่ง อินเตอร์โพลระบุว่าสถานีไฟฟ้าที่ถูกยึดมีมูลค่าเกิน 1 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 35.9 ล้านบาท)

ในยูกันดา เจ้าหน้าที่รื้อถอนเครือข่ายฉ้อโกงการลงทุนและเงินบำนาญ 2 แห่งที่มุ่งเป้าไปยังผู้เสียหายในเอเชีย และจับกุมชาวต่างชาติ 365 คน ผลสอบสวนพบว่าการหลอกลวงใช้สคริปต์สำหรับโทรขาย แพลตฟอร์มซื้อขายปลอม และเว็บไซต์หลอกลวง

กรณีที่เกี่ยวข้องกับคริปโตซึ่งพบในปฏิบัติการนี้ ได้แก่ เบาะแสการฟอกเงินจากคดีฉ้อโกงการลงทุนในไนจีเรีย และการปราบปรามเหมืองขุดผิดกฎหมายในแองโกลา อินเตอร์โพลไม่ได้เปิดเผยสัดส่วนของคริปโตในยอดเงินที่ยึดได้ทั้งหมดจากปฏิบัติการ

ก่อนหน้านี้ อินเตอร์โพลจับกุมผู้ต้องสงสัย 58 คนในปฏิบัติการประสานงานระหว่างประเทศอีกชุดหนึ่งชื่อแจ็กคัล 4 โดยปฏิบัติการที่มุ่งเป้าไปยังเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติในแอฟริกาตะวันตกครั้งนั้นมีเป้าหมายและช่วงเวลาดำเนินการต่างจากเซเรนเกติ III

อินเตอร์โพลยังคงสอบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการเซเรนเกติ III ต่อไป โดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกำลังติดตามผู้ต้องสงสัยและเงินจากอาชญากรรมเพิ่มเติม พร้อมวิเคราะห์หลักฐานดิจิทัลที่ยึดได้