คำสั่งห้ามสถาบันการเงินสหรัฐฯ โอนเงินเกี่ยวข้องกับ MEXC มีผล 10 ธ.ค. ไบแนนซ์บล็อกก่อน

คำสั่งของเครือข่ายปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินสหรัฐฯ (FinCEN) ที่ห้ามสถาบันการเงินสหรัฐฯ โอนเงินที่เกี่ยวข้องกับ MEXC จะมีผลวันที่ 10 ธันวาคม ส่วนไบแนนซ์ (Binance) ระบุว่าได้ปฏิเสธคำขอโอนเงินไปยัง MEXC และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องก่อนหน้านั้นแล้ว พร้อมตรวจสอบเงินที่โอนเข้ามาจากหน่วยงานเหล่านี้

คำสั่งของ FinCEN เผยแพร่ใน Federal Register เมื่อวันที่ 10 กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่าคำสั่งจะมีผลหลังเผยแพร่ 30 วัน ทำให้กำหนดวันเริ่มบังคับใช้เป็นวันที่ 10 ธันวาคม

คำสั่งนี้มีผลโดยตรงต่อสถาบันการเงินสหรัฐฯ ซึ่งจะไม่สามารถรับหรือส่งเงินให้ MEXC ได้ โดยครอบคลุมถึงการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลด้วย

FinCEN เห็นว่าการจำกัดเฉพาะบัญชีตัวแทนธนาคารของสถาบันการเงินต่างชาติที่เปิดไว้กับธนาคารสหรัฐฯ อาจไม่เพียงพอที่จะสกัดช่องทางอื่นที่ใช้ส่งเงินไปยัง MEXC จึงจำกัดการเคลื่อนย้ายเงินผ่านเครือข่ายการเงินสหรัฐฯ ในวงกว้าง

คำสั่งไม่ได้จำกัดขอบเขตไว้เฉพาะนิติบุคคลที่ระบุชื่อ แต่ยังครอบคลุมบริษัทย่อย สาขา และสำนักงานของ MEXC ที่ดำเนินงานนอกสหรัฐฯ รวมถึงนิติบุคคลที่สืบทอดกิจการด้วย อย่างไรก็ตาม FinCEN ระบุว่านิติบุคคลของ MEXC ในสหรัฐฯ ไม่อยู่ในขอบเขตของคำสั่ง

ในประกาศวันที่ 10 ไบแนนซ์ระบุชื่อที่เกี่ยวข้องกับ MEXC ทั้งหมด 13 รายชื่อ ซึ่งรวมถึง MEXC (Comoros) Ltd ที่ไม่ได้ถูกระบุชื่อโดยตรงในคำสั่งของ FinCEN ทั้งนี้ คำสั่งไม่ได้จำกัดขอบเขตการบังคับใช้ไว้เฉพาะนิติบุคคลที่แจกแจงรายชื่อ

ไบแนนซ์ระบุว่าจะปฏิเสธคำขอโอนเงินไปยังหน่วยงานเหล่านี้ และจะพักเงินที่ได้รับจากหน่วยงานดังกล่าวไว้ชั่วคราวเพื่อตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ระหว่างการตรวจสอบบัญชีอาจถูกจำกัดการใช้งาน และบริการอาจถูกยุติตามข้อกำหนดการใช้งาน

คำสั่งของ FinCEN เป็นมาตรการทางกฎหมายที่มีผลต่อสถาบันการเงินสหรัฐฯ ส่วนข้อจำกัดของไบแนนซ์เป็นแนวทางจัดการเงินที่กระดานเทรดประกาศเอง ก่อนหน้านี้ไบแนนซ์ได้ประกาศระงับการจัดการคำขอโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับ MEXC และระบุว่าการให้บริการและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค

FinCEN ประเมินว่า ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2021 ถึงเดือนพฤษภาคม 2026 MEXC ประมวลผลการเคลื่อนย้ายเงินอย่างน้อย 16,000 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 21.52 ล้านล้านวอน) ซึ่งเชื่อมโยงกับกิจกรรมผิดกฎหมาย เช่น การหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรและอาชญากรรมทางไซเบอร์ กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียมีมูลค่าราว 1,500 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 2.0175 ล้านล้านวอน) ตัวเลขเหล่านี้เป็นมูลค่าธุรกรรมที่ทางการตั้งข้อกังวล ไม่ใช่มูลค่าความเสียหายของผู้ใช้

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยังแยกประเมินมูลค่าธุรกรรมโดยตรงระหว่าง MEXC กับกระดานเทรดสินทรัพย์ดิจิทัลของอิหร่านกว่า 40 แห่งในช่วงเดียวกันไว้ที่ราว 1,000 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 1.345 ล้านล้านวอน) ตัวเลขนี้เป็นการนับแยกจากยอดอย่างน้อย 16,000 ล้านดอลลาร์ที่กล่าวถึงก่อนหน้า

MEXC ระบุในแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 ว่ากำลังตรวจสอบคำสั่งของ FinCEN แพลตฟอร์มยังดำเนินงานตามปกติและสินทรัพย์ของผู้ใช้ปลอดภัย พร้อมแจ้งว่าได้เริ่มการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระต่อระบบป้องกันการฟอกเงินและการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรแล้ว

สตาร์ ซวี (Star Xu) ผู้ก่อตั้ง OKX โพสต์บน X เมื่อวันที่ 7 แนะนำผู้ใช้ไม่ให้โอนเงินจาก MEXC ไปยัง OKX โดยตรง เขาเขียนว่า “OKX ปฏิบัติต่อมาตรการพิเศษของ FinCEN อย่างระมัดระวังในระดับเดียวกับมาตรการคว่ำบาตร และเพิ่มการควบคุมโดยไม่รอถึงกำหนดเวลา” ตามรายงานของ Unchained

Unchained รายงานว่า ณ วันที่ 10 ยังไม่พบประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการระงับการโอนจาก Bybit, Bitget, Coinbase, Kraken, KuCoin และ Gate ซึ่งสะท้อนว่ามาตรการของแต่ละกระดานเทรดไม่เหมือนกัน

Unchained ยังรายงานว่า หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของเกาหลีใต้ได้รับอนุมัติในเดือนตุลาคมให้ดำเนินการบล็อกเว็บไซต์สินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้จดทะเบียน 27 แห่ง รวมถึง MEXC และ KuCoin มาตรการดังกล่าวเป็นคนละเรื่องกับคำสั่งของสหรัฐฯ ที่มุ่งใช้กับสถาบันการเงินในประเทศ

ก่อนหน้านี้ TokenPost รายงานคำบอกเล่าจากผู้ใช้บางรายที่โอนเงินจาก MEXC ไปยังไบแนนซ์ OKX และ Gate แล้วพบการตรวจสอบความเสี่ยง การฝากเงินล่าช้า หรือการพิจารณาคืนเงิน รายงานดังกล่าวแยกคำบอกเล่าของผู้ใช้ออกจากประกาศจำกัดการทำธุรกรรมแบบครอบคลุมของกระดานเทรด