บริษัทในโคโลราโดเชื่อมโยงตลาดผิดกฎหมายจีน มูลค่าธุรกรรมคริปโตแตะ 8.4 พันล้านดอลลาร์

บริษัทแห่งหนึ่งในรัฐโคโลราโดของสหรัฐฯ ถูกเปิดโปงว่ามีความเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ผิดกฎหมายของจีน ซึ่งมีมูลค่าธุรกรรมรวมสูงถึง *8.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ* หรือราว *1.26 ล้านล้านวอนเกาหลีใต้* โดยแพลตฟอร์มแห่งนี้ถูกใช้เป็นเครื่องมือโดยเครือข่ายอาชญากรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เมื่อวันที่ 13 ตามเวลาท้องถิ่น บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยบล็อกเชน เอลิปติก(Elliptic) เปิดเผยว่าตลาดซื้อขายที่ชื่อว่า *ซินบี้ กาแรนตี(Xinbi Guarantee)* ซึ่งบริหารงานผ่านแพลตฟอร์มแชต *Telegram* ดำเนินการเป็นภาษาจีน และมีการทำธุรกรรมส่วนใหญ่ด้วย *เตเธอร์(USDT)* โดยในตลาดแห่งนี้มีการซื้อขายข้อมูลส่วนตัว ซอฟต์แวร์อาชญากรรม และเครื่องมือฟอกเงิน ให้กับกลุ่มอาชญากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ซินบี้ กาแรนตีระบุบนเว็บไซต์ว่าเป็น "บริษัทกลุ่มด้านการลงทุนและการรับประกันเงินทุน" และอ้างว่าดำเนินกิจการภายใต้บริษัท *ซินบี้ จำกัด(Xinbi Co. Ltd)* ซึ่งจดทะเบียนในโคโลราโดสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2022 อย่างไรก็ตาม เอลิปติกให้ความเห็นว่า บริษัทแห่งนี้อาจเป็นเพียง "บริษัทเปลือก" (paper company) ซึ่งถูกใช้ในการฟอกเงินหรือซ่อนเงินที่ได้จากการกระทำผิดกฎหมาย

ขนาดของการกระทำผิดที่เปิดเผยในครั้งนี้ยังเชื่อมโยงกับการระบาดของกลโกง "pig butchering" หรือการหลอกลงทุนระยะยาวซึ่งกำลังเพิ่มขึ้นในแวดวงคริปโต เอลิปติกเตือนว่าเงินจำนวนมหาศาลที่หมุนเวียนผ่านซินบี้ กาแรนตี ได้สร้างความเสียหายต่อเหยื่อเป็นวงกว้าง และควรถูกจับตาโดยหน่วยงานกำกับดูแลระดับโลก

การที่บริษัทในโคโลราโดกลับกลายเป็นฉากหลังของตลาดผิดกฎหมายของจีน สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของความเสี่ยงด้านฟอกเงินในระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับ *คริปโตเคอร์เรนซี* โดยเฉพาะการใช้ *เตเธอร์(USDT)* เป็นสื่อกลางในการเคลื่อนย้ายเงินผิดกฎหมาย ความคิดเห็น คือ *ความโปร่งใสในการจัดตั้งบริษัทในสหรัฐฯ และการกำกับดูแลสเตเบิลคอยน์* เช่น เตเธอร์ จะเป็นประเด็นที่ต้องได้รับการพิจารณาอย่างเร่งด่วนจากภาครัฐและผู้กำกับดูแลอุตสาหกรรมต่อไป