ออสเตรเลียเปิดโปงขบวนการฟอกเงิน 1,230 ล้าน ผ่านคริปโต รัฐเตรียมคุมเข้มสินทรัพย์ดิจิทัล

ทางการออสเตรเลียเปิดโปงขบวนการฟอกเงินขนาดใหญ่ที่ใช้ *คริปโตเคอร์เรนซี* เป็นเครื่องมือหลัก โดยการสอบสวนที่ยาวนานกว่า 1 ปีครึ่งนำไปสู่การตั้งข้อหา 4 ราย ซึ่งถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินจากรายได้ที่คาดว่าได้จากอาชญากรรม รวมมูลค่าสูงถึงประมาณ 17 ล้านบาทออสเตรเลีย (ประมาณ 1,230 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

เมื่อวันที่ 24 (เวลาท้องถิ่น) ตำรวจกลางออสเตรเลียเปิดเผยว่า ได้สั่งอายัดเงินประมาณ 18.9 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ราว 1,890 ล้านบาท) ที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว โดยกลุ่มผู้ต้องสงสัยใช้ *บริษัทรถขนส่งเงินสด* เป็นฉากบังหน้าในการขนย้ายเงินสดจำนวนมาก จากนั้นจึงแปรเงินเหล่านั้นเป็น *สกุลเงินดิจิทัล* เพื่อฟอกเงิน

องค์กรอาชญากรรมนี้ถูกเปิดโปงโดยหน่วยงานเฉพาะกิจควีนส์แลนด์เพื่อจัดการอาชญากรรมร่วม(QJOCT) ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กว่า 70 คน หลักฐานที่ได้บ่งชี้ว่าช่องทางการฟอกเงินมีการจัดโครงสร้างอย่างซับซ้อน โดยรวมถึงการเคลื่อนย้ายเงินสดผ่านยานพาหนะที่ดูคล้ายของบริษัทที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง

รัฐบาลออสเตรเลียมองกรณีนี้ว่าเป็น *ตัวอย่างชัดเจน* ของการใช้คริปโตในกระบวนการฟอกเงิน โดยเตรียมประกาศมาตรการควบคุมที่เข้มงวดยิ่งขึ้นในภาคสินทรัพย์ดิจิทัล โดยตำรวจระบุว่า “เราจะเพิ่มความพร้อมทั้งในเชิงสืบสวนและด้านกฎเกณฑ์ เพื่อป้องกันการใช้ *สินทรัพย์ดิจิทัล* เป็นช่องทางฟอกเงิน”

*ความคิดเห็น*: เหตุการณ์นี้สะท้อนปัญหาที่หลายประเทศเริ่มตระหนัก นั่นคือโอกาสที่ *คริปโตเคอร์เรนซี* จะถูกใช้งานในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ขณะเดียวกัน การออกมาตรการควบคุมที่สมดุลก็กลายเป็นความท้าทายสำคัญสำหรับภาครัฐทั่วโลก