อังกฤษยึดบิตคอยน์(BTC) มูลค่า 1 ล้านล้านบาท คดีฟอกเงินใหญ่สุดในประวัติศาสตร์

อังกฤษยึดคริปโตครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์ หลังตำรวจนครบาลลอนดอนสามารถตรวจยึดบิตคอยน์(BTC) จำนวน *61,000 เหรียญ* คิดเป็นมูลค่าราว *7.43 พันล้านดอลลาร์* หรือประมาณ *1.03 ล้านล้านบาท* จากการสืบสวนคดีฟอกเงินระหว่างประเทศที่กินเวลานานกว่า 7 ปี

จากรายงานเมื่อวันที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา ศาลอาญาลอนดอน เขตเซาท์วอร์ก ได้ตัดสินว่าหญิงชาวจีนวัย 47 ปีที่ชื่อ จื้อหมิน เชียน (Zhimin Qian) หรือที่ใช้ชื่อปลอมว่า ‘หยาดี จาง(Yadi Zhang)’ มีความผิดฐานละเมิดกฎหมายว่าด้วยรายได้จากอาชญากรรม (Proceeds of Crime Act) หลังพบว่าเธอมีส่วนเชื่อมโยงกับการหลอกลวงนักลงทุนกว่า *120,000 คนในจีนแผ่นดินใหญ่* ระหว่างปี 2014 - 2017 และลักลอบโอนเงินจากการก่ออาชญากรรมมาแปลงเป็นบิตคอยน์ ก่อนนำเข้าสหราชอาณาจักร

การสืบสวนเริ่มต้นในปี 2018 เมื่อตำรวจลอนดอนได้รับข้อมูลลับเกี่ยวกับเส้นทางการเคลื่อนย้ายเงินต้องสงสัย จากนั้นมีการติดตามว่าเชียนเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรโดยใช้หนังสือเดินทางปลอม และพยายามฟอกเงินผ่านการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในลอนดอน โดยมี *เวิน เจี้ยน(Jian Wen)* เป็นผู้ร่วมขบวนการ

วิล ลิน(Will Lyne) หัวหน้าหน่วยอาชญากรรมเศรษฐกิจและไซเบอร์ของตำรวจนครบาลลอนดอน ระบุว่า “คดีนี้ถือเป็นความร่วมมือเชิงลึกระหว่างเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของอังกฤษและจีนตลอดหลายปีที่ผ่านมา” พร้อมเน้นย้ำว่า “นี่คือคดีฟอกเงินที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอังกฤษ และยังเป็นหนึ่งในคดีที่เกี่ยวข้องกับคริปโตในระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดเช่นกัน”

เขายังกล่าวเสริมว่า เจ้าหน้าที่สามารถพิสูจน์ที่มาที่ไปที่ผิดกฎหมายของคริปโตที่เชียนครอบครองได้อย่างชัดเจน

เชียนยังคงถูกควบคุมตัวในอังกฤษ และจะมีการประกาศระยะเวลาการลงโทษในภายหลัง ส่วนเวิน เจี้ยน ถูกตัดสินโทษแยกต่างหาก โดยเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2024 เธอถูกตัดสินจำคุก *6 ปี 8 เดือน* จากข้อหาช่วยโอนทรัพย์สินในกระเป๋าสตางค์ดิจิทัลที่มีบิตคอยน์ประมาณ *150 เหรียญ* คิดเป็นมูลค่าราว *2.3 ล้านดอลลาร์* หรือราว *319 ล้านบาท*

ความคิดเห็น: กรณีนี้สะท้อนให้เห็นว่าอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น ทั้งการแฮ็ก สแกม และการสวมรอย แต่ก็แสดงให้เห็นถึง *ศักยภาพในการติดตามธุรกรรมบนบล็อกเชน* และความสามารถในการประสานงานระหว่างประเทศ ซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถยึดคืนทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็น *แบบอย่างสำคัญ* ของการบังคับใช้กฎหมายบนโลกคริปโต