ฝรั่งเศสสอบ Binance และแพลตฟอร์มคริปโตอีกนับสิบ ฐานละเมิดกฎ AML ภายใต้กรอบ MiCA

หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของฝรั่งเศสอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมว่าบรรดาแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโต รวมถึงไบแนนซ์ ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้าน ‘การต่อต้านการฟอกเงิน (AML)’ อย่างเคร่งครัดหรือไม่ โดยการตรวจสอบนี้สอดรับกับความพยายามของฝรั่งเศสในการยกระดับอำนาจกำกับดูแลภายใต้กรอบการกำกับสินทรัพย์ดิจิทัล MiCA ของสหภาพยุโรป

เมื่อวันที่ 17 ตามรายงานของ Bloomberg ซึ่งอ้างแหล่งข่าวไม่เปิดเผยชื่อหลายราย ระบุว่า หน่วยงานกำกับดูแลการเงินของฝรั่งเศส หรือสำนักงานกำกับดูแลความมั่นคงทางการเงิน (ACPR) ได้เริ่มดำเนินการสืบสวนการปฏิบัติตามกฎ ‘การต่อต้านการฟอกเงิน(AML)’ ของไบแนนซ์และตลาดซื้อขายคริปโตอีกหลายสิบแห่งตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นมา โดยรายละเอียดของการตรวจสอบยังถือเป็นข้อมูลลับ

รายงานเปิดเผยว่า ในปีที่ผ่านมา ACPR ได้สั่งให้ไบแนนซ์เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมความเสี่ยง ซึ่งแม้ทางไบแนนซ์จะยังไม่แสดงจุดยืนต่อคำขอความคิดเห็นจาก Cointelegraph แต่ได้กล่าวกับ Bloomberg ว่า “การตรวจสอบในสถานที่จริงถือเป็นกระบวนการปกติในการกำกับดูแลสถาบันที่ได้รับใบอนุญาต”

การสอบสวนของ ACPR ครั้งนี้ มุ่งเน้นเป็นพิเศษไปที่การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้าน ‘AML และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (CFT)’ อย่างถูกต้อง โดยการตรวจสอบเมื่อปีที่แล้วยังได้สรุปให้ไบแนนซ์เสริมสร้างระบบการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการให้รัดกุมยิ่งขึ้น

โดยปกติแล้ว หลังการตรวจสอบ บริษัทจะได้รับช่วงเวลาหลายเดือนเพื่อทำการแก้ไข ซึ่งในช่วงเวลานี้ บริษัทจะต้องเสริมความแข็งแกร่งด้านการทำ ‘คอมพลายอันซ์’ และเพิ่มบุคลากรด้านความปลอดภัยของข้อมูล พร้อมดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างด้าน ‘ไซเบอร์ซีเคียวริตี้’ และระบบควบคุมภายใน

*ความคิดเห็น*: ความเคลื่อนไหวของทางการฝรั่งเศสสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการกำกับดูแลภายใต้กรอบ ‘MiCA’ ของสหภาพยุโรป โดยใช้โอกาสนี้ผลักดันบทบาทของตนในการควบคุมแพลตฟอร์มคริปโตหลัก ๆ เพื่อยืนยันว่าสามารถรองรับกฎระเบียบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ