คดีฉ้อโกงคริปโตพุ่ง 89% ใน 2 ปี สหรัฐ-อังกฤษ จับมือปราบปรามเครือข่ายสแกม

สหรัฐฯ และอังกฤษลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อปราบปรามการฉ้อโกงสินทรัพย์ดิจิทัลและอาชญากรรมทางการเงินที่อาศัยไซเบอร์เป็นเครื่องมือ

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุว่า หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามศูนย์กลางแก๊งสแกม (Scam Center Strike Force) ภายใต้สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุดแห่งอังกฤษและเวลส์ (CPS) และหน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมแห่งชาติอังกฤษ (NCA) เมื่อวันที่ 3 (ตามเวลาท้องถิ่น) พร้อมระบุว่านี่คือข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศฉบับแรกที่มุ่งเป้าไปยังฐานปฏิบัติการฉ้อโกงในต่างประเทศซึ่งก่อเหตุฉ้อโกงการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลและอาชญากรรมทางไซเบอร์ ผู้ลงนามในข้อตกลงคือ เกรม บิ๊กการ์(Graeme Biggar) ผู้อำนวยการ NCA และ สตีเฟน พาร์กินสัน(Stephen Parkinson) อัยการสูงสุดแห่งอังกฤษและเวลส์

ตามข้อตกลงนี้ หน่วยงานสืบสวนของทั้งสองประเทศจะดำเนินการสืบสวนคดีที่มีเป้าหมายซ้อนทับกันไปพร้อมกัน และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายอาชญากรรมองค์กร รวมถึงหารือร่วมกันว่าคดีใดควรฟ้องร้องในประเทศใด ทั้งสองฝ่ายระบุว่าพบคดีจำนวนไม่น้อยที่มีเป้าหมายการสืบสวนซ้อนทับกันอยู่แล้ว

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ต่างจากสนธิสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย โดยเป็นเอกสารที่กำหนดรูปแบบความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและขอบเขตการแบ่งปันข้อมูล ในการประสานงานสืบสวนระหว่างประเทศ มักใช้ข้อตกลงลักษณะนี้เพื่อวางกรอบการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการสืบสวนคู่ขนาน ก่อนจะนำไปสู่การจัดทำสนธิสัญญาอย่างเป็นทางการในภายหลัง

ช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ ที่กรุงลอนดอน อังกฤษ จะมีการจัดกิจกรรมรับมือร่วมกันโดยมีภาคเอกชนเข้าร่วม ภายใต้การนำของ NCA โดยเน้นไปที่การปิดกั้นบัญชีออนไลน์และโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสาร พร้อมติดตามเส้นทางการเคลื่อนย้ายเงินที่ได้จากอาชญากรรม เพื่อกดดันฐานปฏิบัติการขององค์กรฉ้อโกง

เบื้องหลังความร่วมมือที่เข้มข้นขึ้นครั้งนี้คือความเสียหายจากการฉ้อโกงที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ศูนย์รับแจ้งอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต (IC3) ภายใต้เอฟบีไอ(FBI) ระบุว่า มูลค่าความเสียหายจากการฉ้อโกงการลงทุนที่อาศัยไซเบอร์ซึ่งมีการแจ้งความเพิ่มขึ้นจาก 4,570 ล้านดอลลาร์ในปี 2023 เป็น 8,650 ล้านดอลลาร์ในปี 2025 หรือเพิ่มขึ้นถึง 89% ในรอบ 2 ปี

IC3 ทำหน้าที่รับแจ้งความเสียหายจากการฉ้อโกงและการแฮ็กที่เกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ตภายใต้เอฟบีไอ รวบรวมสถิติ และส่งต่อคดีที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานสืบสวน กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุว่า หากนับรวมความเสียหายที่ไม่ได้แจ้งความด้วย ตัวเลขความเสียหายจริงน่าจะสูงกว่านี้

ทางการสหรัฐฯ ระบุว่าเป้าหมายหลักคือเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่มีเชื้อสายจีน ซึ่งปฏิบัติการอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยพบว่าเครือข่ายเหล่านี้ดำเนินการฉ้อโกงการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลและฟอกเงิน ควบคู่ไปกับการบังคับใช้แรงงานเหยื่อค้ามนุษย์ให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการก่ออาชญากรรม

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ อธิบายว่าองค์กรเหล่านี้ดำเนินงานโดยบังคับเหยื่อที่ถูกค้ามนุษย์เข้ามาให้ก่อเหตุฉ้อโกง เนื่องจากเหยื่อถูกบังคับให้ก่ออาชญากรรม จึงมีข้อสังเกตว่าความร่วมมือทางกฎหมายระหว่างประเทศครั้งนี้จำเป็นต้องควบคู่ไปกับประเด็นการคุ้มครองเหยื่อด้วย

สหรัฐฯ ได้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามศูนย์กลางแก๊งสแกมขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว โดยดึงเอฟบีไอ(FBI) หน่วยข่าวกรองสหรัฐฯ (Secret Service) หน่วยสืบสวนคดีอาญากรมสรรพากรสหรัฐฯ (IRS-CI) และหน่วยสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (HSI) เข้าร่วมเครือข่ายสืบสวน ประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้ลงนามคำสั่งบริหารเมื่อเดือนมีนาคมปีนี้ กำหนดให้การรับมืออาชญากรรมไซเบอร์และองค์กรฉ้อโกงในต่างประเทศเป็นภารกิจสำคัญลำดับต้น

จีนีน เฟอร์ริส ปิร์โร(Jeanine Ferris Pirro) อัยการสหรัฐฯ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. กล่าวว่า “อังกฤษเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐฯ” และ “ทั้งสองประเทศจะร่วมมือกันทำลายฐานปฏิบัติการขององค์กรฉ้อโกง เพื่อรับมือกับอาชญากรรมองค์กรข้ามชาติ” คำกล่าวนี้สะท้อนว่าบทพิสูจน์ต่อไปของข้อตกลงฉบับนี้คือการแปลงระบบแบ่งปันข้อมูลให้กลายเป็นผลงานการสืบสวนที่จับต้องได้จริง

ก่อนหน้านี้ สหรัฐฯ และอังกฤษได้ขยายความร่วมมือด้านการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลมาแล้วในประเด็นการกำกับดูแลสเตเบิลคอยน์และการแปลงสินทรัพย์เป็นโทเคน โดยกระทรวงการคลังและหน่วยงานกำกับดูแลการเงินของทั้งสองประเทศได้หารือเรื่องเกณฑ์สินทรัพย์สำรอง มาตรฐานการไถ่ถอน และแผนงานการชำระเงินข้ามพรมแดน ผ่านการประชุมคณะทำงานร่วมด้านกฎระเบียบการเงิน

การปราบปรามองค์กรฉ้อโกงผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศไม่ใช่เรื่องใหม่ ก่อนหน้านี้ อินเตอร์โพลเคยดำเนินปฏิบัติการแจ็คคัลครั้งที่ 4 จับกุมผู้ต้องหา 58 คน และสืบสวนร่วมนานาชาติที่มุ่งเป้าไปยังเครือข่ายอาชญากรรมองค์กรในแอฟริกาตะวันตกมาแล้วเช่นกัน

ข้อตกลงล่าสุดระหว่างสหรัฐฯ และอังกฤษจะนำไปสู่การฟ้องร้องและการยึดทรัพย์สินจริงหรือไม่นั้น คาดว่าจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นหลังกิจกรรมรับมือร่วมที่กรุงลอนดอนในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้