59 คดีเงินน้ำมันอิหร่านถูกสอบ อัยการเตหะรานสั่งจำคุก 22 คน

เครือข่ายที่ถูกระบุว่าเชื่อมโยงกับกระทรวงข่าวกรองอิหร่าน ซึ่งรู้จักกันในชื่อเครือข่าย 'ชายัน'(Shayan Network) ถูกกล่าวหาว่าขายน้ำมันดิบที่อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรแล้วไม่นำเงินราว 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 14.751 ล้านล้านวอน) ส่งคืนให้รัฐ ทั้งนี้ ตัวตนที่แท้จริงของเครือข่ายและเส้นทางการเงินดังกล่าวยังไม่ได้รับการตรวจสอบยืนยันโดยอิสระ

อิหร่าน อินเตอร์เนชั่นแนล(Iran International) รายงานเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม (เวลาท้องถิ่น) โดยอ้างแหล่งข่าวหลายรายในกระทรวงน้ำมันอิหร่านว่า เครือข่ายชายันดำเนินงานในรูปแบบ 'ตัวแทนรับฝาก' หรือ trustee ที่ขายน้ำมันดิบและก๊าซคอนเดนเสตของอิหร่านในต่างประเทศแล้วเรียกเก็บเงินกลับมา โดยตัวแทนรับฝากในที่นี้หมายถึงคนกลางที่ขายน้ำมันแทนประเทศที่เข้าถึงระบบการเงินระหว่างประเทศได้ยากเพราะถูกคว่ำบาตร แล้วโอนเงินกลับให้

แหล่งข่าวระบุว่าเครือข่ายนี้มีสายสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงข่าวกรองอิหร่าน และมีคนกลาง 9 คนที่ไม่ยอมนำเงินค่าขายน้ำมันราว 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์กลับคืน อิหร่าน อินเตอร์เนชั่นแนลรายงานว่า 'ชายัน' เชื่อกันว่าเป็นผู้อำนวยการฝ่ายเชื้อเพลิงและพลังงานของกระทรวงข่าวกรอง ขณะที่อาลี เรไซ(Ali Rezaei) บุตรชายของโมห์เซน เรไซ(Mohsen Rezaei) เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุด และญาติของอดีตรัฐมนตรีข่าวกรอง ก็ถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในคนกลางเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาทางอาญาและบทบาทของบุคคลเหล่านี้ในเครือข่ายยังไม่ได้รับการยืนยันด้วยคำพิพากษาถึงที่สุดจากทางการอิหร่าน ส่วนตัวเลขราว 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์ก็เป็นข้อมูลที่อิหร่าน อินเตอร์เนชั่นแนลอ้างจากแหล่งข่าวเช่นกัน

ในส่วนของการสอบสวนของทางการอิหร่านนั้นได้รับการยืนยันบางส่วนแล้ว อาลี ซาเลฮี(Ali Salehi) อัยการเตหะราน แถลงเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม (เวลาท้องถิ่น) ว่ามีการเปิดคดีกับผู้บริหารบริษัทตัวแทนรับฝากรวม 59 คดี ในจำนวนนี้ 43 คดีเข้าสู่ขั้นตอนฟ้องร้องแล้ว และมีผู้ถูกคุมขังแล้ว 22 คน

สำหรับผู้หลบหนีไปต่างประเทศ 15 คน ทางการอิหร่านได้ผลักดันให้อินเตอร์โพลออก 'หมายแดง' หรือ Red Notice แต่ยังไม่มีการยืนยันว่าบุคคลเหล่านี้เป็นสมาชิกเครือข่ายชายันจริงหรือไม่

โครงสร้าง 'ตัวแทนรับฝาก' ถูกสร้างขึ้นในสถานการณ์ที่ธนาคารอิหร่านถูกตัดขาดจากระบบการเงินระหว่างประเทศเพราะมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ วิธีการคือ หน่วยงานรัฐบาลอิหร่านหรือกองทุนที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจและกองทัพจะส่งมอบน้ำมันดิบให้คนกลางที่เข้าถึงบัญชีและบริษัทในต่างประเทศได้ จากนั้นคนกลางจะขายน้ำมันแล้วส่งเงินกลับเข้าอิหร่าน

อิหร่าน อินเตอร์เนชั่นแนลระบุว่าคนกลางเหล่านี้ปฏิบัติการอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์(UAE) ตุรกี และโอมาน โดยเกณฑ์การคัดเลือกรวมถึงวิธีคิดค่าธรรมเนียมและการค้ำประกันยังไม่มีความชัดเจนต่อสาธารณะ

ขณะเดียวกันก็มีเสียงโต้แย้งเรื่องขอบเขตความรับผิดชอบระหว่างกระทรวงน้ำมันกับธนาคารกลาง โดยโมห์เซน ปาคเนจาด(Mohsen Paknejad) รัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันอิหร่าน กล่าวว่าบทบาทของกระทรวงน้ำมันจำกัดอยู่แค่การตลาดและการขายน้ำมันดิบเท่านั้น ส่วนการรับเงินและตรวจสอบการโอนเงินค่าส่งออกเป็นหน้าที่ของธนาคารกลาง คำกล่าวนี้สะท้อนความพยายามของกระทรวงน้ำมันที่จะแยกตัวเองออกจากข้อกล่าวหาเรื่องเงินหายไป

ดังนั้น จึงยังต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่าความบกพร่องในการบริหารจัดการครั้งนี้เกิดจากหน่วยงานใดกันแน่ ระหว่างกระทรวงน้ำมัน ธนาคารกลาง หรือกระทรวงข่าวกรอง ปัจจุบันมีเพียงผลการสอบสวนของอัยการ คำกล่าวอ้างของแหล่งข่าว และคำชี้แจงขอบเขตความรับผิดชอบของรัฐมนตรีน้ำมันที่ดำรงอยู่คู่ขนานกัน

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ เคยเตือนว่าการซื้อขายน้ำมันดิบอิหร่านมีการใช้บริษัทเชลล์ คนกลาง การขนถ่ายน้ำมันกลางทะเลระหว่างเรือ เอกสารปลอม และการปลอมแปลงข้อมูลระบุตัวตนเรือ ขณะที่จีนเป็นผู้ซื้อน้ำมันส่งออกของอิหร่านราว 90% โดยมีโรงกลั่นน้ำมันอิสระที่เรียกกันว่า 'ทีพอต'(Teapot) ในมณฑลซานตงเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ที่ถูกพูดถึงบ่อยครั้ง

เครือข่ายการค้าเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของอิหร่านยังเชื่อมโยงกับกรณีการคว่ำบาตรสถาบันการเงินตุรกีที่ถูกระบุว่าเป็นช่องทางเคลื่อนย้ายเงินค่าน้ำมันอิหร่านที่เคยรายงานไปก่อนหน้านี้ แต่ยังไม่มีการยืนยันว่าทั้งสองกรณีเชื่อมโยงกันโดยตรงหรือไม่

มีการหยิบยกความเชื่อมโยงกับสินทรัพย์ดิจิทัลขึ้นมาด้วยเช่นกัน อิหร่าน อินเตอร์เนชั่นแนลรายงานคำกล่าวอ้างของแหล่งข่าวว่า โมห์เซน ฟาลาฮิยาน(Mohsen Falahian) ผู้ถูกระบุว่าเป็นบุคคลในเครือข่ายชายัน เคยแปลงเงินค่าน้ำมันอิหร่านมูลค่า 200 ล้านดิรฮัมเป็นคริปโทเคอร์เรนซีในธุรกรรมหนึ่งครั้ง แล้วโอนไปยังยุโรป

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการยืนยันว่าคริปโทเคอร์เรนซีที่ใช้เป็นเหรียญชนิดใด ที่อยู่กระเป๋าเงิน แฮชธุรกรรม หรือแม้แต่ว่าการโอนเงินเกิดขึ้นจริงหรือไม่ และยังไม่มีข้อมูลใดบ่งชี้ว่าข้อกล่าวหานี้ส่งผลโดยตรงต่อราคาบิตคอยน์(BTC) หรือสินทรัพย์ดิจิทัลชนิดอื่น

ข้อกล่าวหาเรื่องเครือข่ายชายันสะท้อนให้เห็นจุดอ่อนเชิงโครงสร้างของอิหร่านที่ต้องพึ่งพาคนกลางนอกระบบทางการในการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรมาโดยตลอด แต่ตัวเลขความเสียหายราว 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์ และข้อกล่าวหาเรื่องการยักยอกเงินของบุคคลแต่ละราย ยังอ้างอิงจากคำกล่าวของแหล่งข่าวเป็นหลัก จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมผ่านคำพิพากษาของศาลและบันทึกทางการเงินและการขนส่งสินค้า